Афера на $40 миллионов

Верховный суд Кипра принял решение экстрадировать в Россию гендиректора петербургской компании "Внешнеторговая фирма РД» (дочернее предприятие знаменитого ОАО "Русский дизель") Валерия Мешанова. Генпрокуратура инкриминирует бизнесмену хищение в 1999 году 40 млн. долларов под видом возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы экспортированное за рубеж оборудование.

Расследованием этой аферы правоохранительные органы занялись в августе 1999 года, после того как в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга обратился гендиректор ООО 'Внешнеторговая фирма РД' Валерий Мешанов. Он просил возместить его организации переплату налога (40 млн. долларов) на добавленную стоимость за июль-август. Из представленных им документов следовало, что «Внешнеторговая фирма РД» купила у ООО 'СПб-Информ' оборудование для очистных сооружений и продала его венгерской фирме 'Дунафер-Дунай' за 250 млн. долларов.

Налоговые органы Санкт-Петербурга решили проверить эту сделку. Неувязки обнаружились сразу же. Во-первых, не оказалось отметки пограничного таможенного поста, через который груз убыл за границу. Мифическим оказался и поставщик очистного оборудования для ООО 'СПб-Информ' - некая фирма 'Парадиз'. Ее следов налоговикам отыскать так и не удалось.

Подозрения в том, что это афера, укрепились после того, как эксперты установили реальную стоимость оборудования - 2 млн. долларов.

В результате в выплате НДС фирме Мешанова было отказано. Поняв, что в Санкт-Петербурге денег ему не получить, коммерсант изменяет юридический адрес и «переезжает» в столицу Калмыкии Элисту. Там Мешанов подает иск в местный арбитражный суд и выигрывает дело. Из бюджета Калмыкии 'Внешнеторговой фирме РД' было перечислено 1,2 млрд. рублей (40 млн. долларов). Эти деньги сразу же ушли в один из банков в офшорную зону Науру.

После этого уголовное дело затребовала к себе Генпрокуратура РФ. Однако допросить главного фигуранта следователям так и не удалось. Мешанов уехал за границу. В 2001 году ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве в составе организованной группы в крупном размере и объявили в розыск. Нашли афериста довольно быстро. В апреле 2001 года его арестовали на Кипре. На решение вопроса о его экстрадиции у местных властей ушло более полутора лет. В ближайшее время обвиняемый будет доставлен в Санкт-Петербург. Если вина Мешанова будет доказана в суде, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Газета , 1.10.2003

| | Поделиться