В деле Балло появились драгдиллеры

Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве вызвало на 12 марта первого зампредседателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолия Балло для предъявления обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ранее эту статью УК РФ инкриминировали бывшему гендиректору инвестиционного фонда "Евразийский" Александру Лагутину. Еще один фигурант громкого дела – учредитель "Евразийского" Станислав Светлицкий — 6 марта попал в реанимацию, с ним не могут проводить следственных действий. Финансисты подозреваются в хищении $14 млн, выделенных ВЭБ инвестфонду "Евразийский".

Как стало известно "Росбалту", украденные деньги сейчас заморожены на счетах в Швейцарии по другому скандальному расследованию – об "отмывании" средств, вырученных от поставок крупных партий наркотиков. Офшорами, подконтрольными "Евразийскому" и принадлежавшими драгдиллерам, управляли одни и те же швейцарские адвокаты.

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, на 7 марта 2011 года Александр Лагуткин и Станислав Светлицкий были вызваны для предъявления обвинений, однако до ГСУ смог добраться только бывший гендиректор "Евразийского". Светлицкий 6 марта был госпитализирован в реанимацию с приступом панкреатита. Сейчас он проходит курс интенсивной терапии, врачи пока запрещают проводить с ним какие-либо следственные действия.

В результате 7 марта обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предъявили только Лагуткину. Произошло это на следующий день после того, как Тверской суд освободил под залог в 5 млн рублей другого фигуранта дела – Анатолия Балло. По словам источника агентства, он вызван для предъявления обвинений на 12 марта. Примечательно, что в последний день перед праздником Балло уже вышел на работу в ВЭБ.

"Балло может стать не единственным сотрудником ВЭБ, которому будут предъявлены обвинения, — отметил собеседник "Росбалта" в правоохранительных органах. — В решении о выделении сомнительного кредита "Евразийскому" принимали участие представители нескольких департаментов банка, другие руководители. Предстоит установить, не имели ли они личной заинтересованности".

По словам источника агентства, $14 млн, в хищении которых подозреваются Балло, Светлицкий и Лагутин, были обнаружены на счетах одной из офшорных фирм в швейцарском отделение банка Credit Agricole. Однако на них, как оказалось, еще в 2009 году был наложен арест по решению местных властей. Средства заморожены по весьма громкому делу.

Деньги, выделенные ВЭБ в качестве кредита, вначале поступили "Евразийскому", потом офшорной фирме "Амодо Акциенгинзельшафт" (Лихтенштейн), а оттуда $14 млн из этой суммы пошли "гулять" по разным офшорам, подконтрольным инвестфонду. Двумя такими структурами, на счетах которых в итоге и осели $14 млн, управляли швейцарские адвокаты Урс Мастерхаймс и Энрико Мафейс. Как выяснили власти Конфедерации, эти же юристы управляли еще огромным количеством офшоров, в том числе и теми, через которые "отмывались" деньги, вырученные от поставок наркотиков из Болгарии в Швейцарию.

В 2009 году по факту "отмывания" наркодолларов Генпрокуратура Швейцарии начала официальное расследование, Мастерхаймса и Мафейса арестовали (позже их отпустили под крупные залоги). Также в Швейцарии были арестованы средства на счетах всех офшоров, связанных с адвокатами. "Речь идет о гигантских суммах, — отметил источник агентства в правоохранительных органах. — Только у различных российских клиентов Мастерхаймса и Мафейса были заморожены $150 млн. В том числе были арестованы и $14 млн, выведенные в 2008 году из ВЭБ. Так что за судьбу этих денег можно не беспокоиться".

По словам собеседник "Росбалта", расследования ГСУ ГУ МВД по Москве и Генпрокуратуры Швейцарии, никак не связаны друг с другом.

Источник агентства, близкий к ВЭБ, считает, что все происходящие события являются попыткой определенных сил нанести удар по председателю правления банка Владимиру Дмитриеву. "Когда Светлицкий переходил из "Евразийского" на госслужбу, он передал управление офшорами, связанными с "Евразийским", другому учредителю инвестфонда — Сергею Яшечкину, — рассказал собеседник агентства. – Потом из-за этих денег, между Светлицким и Яшечкиным возник конфликт. Последний написал заявление в ГСУ при ГУ МВД по Москве, там в августе 2011 года возбудили дело.

Фактически все расследование заключалось в разбирательстве отношений между учредителями "Евразийского", в пользу одного из них. Балло и других сотрудников ВЭБ допрашивали в качестве свидетелей, однако ни о каких претензиях к ним или самому банку речь даже близко не шла. А потом, скажем так, произошли определенные события, связанные с руководством ВЭБ, но не связанные с уголовным делом, однако они кардинально поменяли ход расследования".

По словам источника, близкого к ВЭБ, в декабре 2011 года следователь неожиданно прислал Дмитриеву запрос о том, что у него возникли подозрения, будто речь может идти о неоднократных случаях хищения средств, выделенных банком "Евразийскому" в качестве кредитов. Владимир Дмитриев написал ответ начальнику ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Ивану Глухову, в котором указал, что дело касается исключительно конфликта Светлицкого и Яшечкина и не должно "нанести ущерб государственным интересам в лице Внешэкономбанка".

"Была информация, что затевается что-то нехорошее в отношении руководства ВЭБ, — отметил собеседник "Росбалта". — И действительно, уже в декабре 2011 года оперативное сопровождение по делу стало осуществлять Управление "К" ФСБ РФ, тогда как раньше его осуществляли сотрудники МВД РФ. В ВЭБ начались выемки документов, а потом задержали Балло. Все эти события, а также те, о которых я не могу говорить, указывают на то, что происходящие является попыткой оказать давление на Владимира Дмитриева". Впрочем, кто и с какой целью "давит на Дмитриева", собеседник агентства объяснять не стал.

Напомним, события, которые привлекли внимание следователей, касаются весны-осени 2008 года. Тогда в "Евразийском" происходила очередная реорганизация, на время которой Лагутин был назначен гендиректором инвестфонда. По версии следствия, в апреле 2008 года "Евразийский" попросил ВЭБ выделить кредит в размере $75 млн на покупку "Югводоконала", обеспечивающего водой 80% Большого Сочи. Одновременно "Евразийский" через подконтрольную Светлицкому офшорную фирму "Лоана инвестментс Лимитед" (Кипр) приобрел "Югводоканал" у другой офшорной структуры всего за $61 млн. Вскоре Анатолий Балло в качестве представителя ВЭБ одобрил выделение "Евразийскому" $75 млн на сделку по "Югводоналу", который уже и так находился под контролем инвестфонда.

Чтобы прикрыть аферу, "Евразийский" формально расторг договор купли-продажи с фирмой "Лоана", вернувшей инвестфонду $61 млн (на самом деле, как считает следствие, "Югводоканал" остался под контролем "Евразийского"). Взамен был заключен новый договор купли-продажи с офшорной фирмой "Амодо Акциен Гинзельшафт" (Лихтенштейн), которой и поступили $ 75 млн, выделенные ВЭБ. Как считают в ГСУ, реальная цена сделки составила $61 млн, а остальные $14 млн были похищены, сообщает «Росбалт».

| | Поделиться