Руководство крупной петербургской компании "Строительный трест N28"
подозревается в лжеэкспорте. Как сообщили в пресс-службе Управления
налоговой полиции по Санкт-Петербургу, следствием возбуждено уголовное дело
по статье 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов.
"Строительный трест N28" работает на рынке строительства жилья уже более 20
лет. Недавно в налоговую полицию из компании поступил пакет документов на
возмещения НДС в сумме 10 млн рублей за экспорт телевизионного оборудования
в Великобританию транзитом через Финляндию. Вывоз телеустановок
осуществлялся через московские фирмы "Содмет" и "Элиакс". Расчеты
проводились также через московский банк. Однако, связавшись с пограничной
службой, налоговые полицейские выяснили, что машины, на которых по
документам вывозилось телеоборудование, границу не пересекали. Более того, у
фирм-перевозчиков, заявленных в таможенных декларациях, машин с такими
номерами не оказалось вовсе.
По версии следствия, руководство компании "Строительный трест N28" пошло на
эту аферу с тем, чтобы погасить существующую задолженность треста перед
бюджетом по НДС в размере 10 млн рублей.
После возбуждения уголовного дела сотрудники налоговой полиции установили и
другие интересные факты в деятельности треста. Выяснилось, что посредник,
через которого проводилась афера с возвратом НДС, занимался также
реализацией квартир, которые некая фирма "Ахиллес" приобретала у треста.
Полицейские установили, что эта организация зарегистрирована в Ленинградской
области по утерянным паспортам. Приобретение квартир у треста осуществлялось
за счет переуступки прав требования по векселю РАО "Газпром", а посредник
продавал их уже за наличные. По мнению представителей налоговой полиции, в
риэлтерской деятельности посредника усматриваются признаки мошенничества.