Главное следственное управление при ГУВД по Петербургу и Ленинградской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества, совершенного сотрудниками АО "Ленинградский металлический завод" (ЛМЗ).
По версии следствия, в 1999 году ЛМЗ, находившийся в процедуре внешнего управления, закупил фактически не существовавшее оборудование v водоочистители и газовые горелки на общую сумму около 300 млн рублей, о чем в налоговую инспекцию были представлены фиктивные документы.
Оборудование якобы закупалось у петербургской фирмы "Техно" (оформленной, по данным следствия, на подставных лиц). Затем горелки и водоочистители "экспортировали" через Финляндию в США. Экспорт шел через таможенный пост в Выборге. Платежи по сделке проходили через АО "Альфа-банк". В результате этой сделки, по мнению сотрудников правоохранительных органов, из госбюджета была незаконным путем получена сумма в виде экспортного налога на добавленную стоимость, превышающая 50 млн рублей. По предварительным данным, в операции с возвратом НДС участвовали сотрудники АО "Ленинградский металлический завод", в том числе и финансовый директор предприятия Алексей Барвинок. В настоящее время господин Барвинок и еще ряд лиц проходят по данному делу в качестве свидетелей.
