Как сообщил на сегодняшнем брифинге начальник ГУБЭП МВД РФ Алексей Орлов,
по фактам хищения госсредств в размере 12 млрд рублей в отношении ряда фирм и банков Москвы и Санкт-Петербурга возбуждены уголовные дела.
По словам Орлова, данные хищения госсредств были выявлены в ходе спецоперации. В лжеэкспортных операциях участвовали около 1,5 тысяч фирм и 30 банков Москвы и Санкт-Петербурга. Эти организации выстраивали криминальные цепочки сделок, в результате которых стоимость предмета экспорта возрастала в 4000 раз. Впоследствии эти "черные" банки требовали возмещения налога на добавленную стоимость. По словам А.Орлова, в ближайшее время 70% похищенных средств будет возвращено государству.