Возбуждено уголовное дело в отношении банка “Финансовый капитал”
Управление Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) по Санкт-Петербургу возбудило в отношении руководителей банка "Финансовый капитал" уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.2 ст.199 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере).
По данным управления ФСНП, "Финансовый капитал" активно использовал схему обмена наличной валюты методом конвертации, когда вместо проведения обычной валютообменной операции клиенту предлагается подписать документы об открытии и последующем закрытии рублевого и валютного счетов, через которые осуществляется безналичная конвертация валюты.
Результатом применения этого метода стал уход банка от уплаты налога на покупку иностранной валюты на сумму свыше 2,5 млн. рублей.
