|
Американских регуляторов подозревают Тинькова в мошенничестве при продаже активов
8.12.2022 17:57
Если верить источнику, то у американских регуляторов есть вопросы к Олегу Тинькову, его подозревают в мошенничестве при продаже активов.
В частности, речь идет о выводе средств, под прикрытием неких сделок, логично предположить, что это могли быть средства не от продажи «Тинькофф Банка».
Совсем недавно Тиньков урегулировал претензии американских налоговиков, заплатив 509 млн. долларов.
Вряд ли бы он решился после этого совершать операции в серой зоне, с точки зрения правового регулирования на западе.
Сделка по продаже банка проходила следующим образом, акции компании «TCS Group Holding» (зарегистрирована на Кипре), которая владеет банком, продавал траст «The New Rigi Trust» подконтрольный Олегу Тинькову, зарегистрированный в Цюрихе, Швейцария, при этом все шаги совершались явно вне зоны контроля регуляторов США.
Следовательно, претензии к Тинькову могут вызваны некими денежными трансферами, совершенными задолго до продажи банка.
Следует отметить, что антироссийская риторика, отказ от гражданства и прочие выпады, как показывает практика, не являются гарантией для российских олигархов от претензий «коллективного запада» и возможных санкций, которые все же базируются исключительно на русофобии.
|
 |
|
|
|
|
|
|
Архив Ленправды
Темы дня
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Дайджест федеральных СМИ
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
|
