В рамках закона "О противодействию легализации /отмыванию/ доходов,
полученных преступным путем" в ноябре 2001 года был создан Комитет по
финансовому мониторингу, которые отслеживает все финансовые операции с
денежными средствами и имуществом на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Как сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин, Комитет начнет полноценную
работу с 1 февраля 2002 года, так как до этого необходимо согласовать
порядок и объем информации о финансовых операциях и сделках, которая станет
доступна в автоматическом режиме из Банка России и кредитных организаций.
Штат сотрудников Комитета по финансовому мониторингу составит около 200
человек и около 100 сотрудников территориальных органов. Большинство ставок
в Комитет будет передано из Минфина.
Согласно закону, для сотрудников Комитета устанавливается ответственность
для сотрудников Комитета по финансовому мониторингу при Минфине РФ за
разглашение информации, полученной от кредитных организаций.
Как заявил первый заместитель министра финансов РФ, глава Комитета по
финансовому мониторингу Виктор Зубков, эти меры направлены прежде всего
против "белых воротничков", которые помогают криминалу отмывать преступные
доходы, оказывая ему финансовые услуги. Он также высказал мнение о
необходимости включения в состав Комитета департамента валютного контроля
Минфина, который является правопреемником Федеральной службы России по
валютному и экспортному контролю и накопил за время своей работы
значительный положительный опыт. В этом случае, по мнению В.Зубкова, в
рамках одного ведомства станет возможным проведение мероприятий по выявлению
фактов легализации, конвертации, вывоза за рубеж "грязных" денег и
последующего их поиска за рубежом.