Дело Baring Vostok

В Москве по делу о мошенничестве задержан основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви. Одновременно под арестом оказалась почти половины сотрудников фонда Baring: Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, также задержаны директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев, руководитель «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.

Baring Vostok основной владелец банка «Восточный», где у Калви случился конфликт с другим акционером Артемом Аветисяном. Также Baring был акционером в банке Тинькофф, Ренессанс Страхование, «Первом коллекторском бюро», ЦФТ, Kaspi bank, Европлане, Вкусвилл, Papa Johns, A5, Боржоми. Калви - крупнейший инвестор в российский интернет: Яндекс, Avito, ivi, СТС, 1С, Ozon.

«Восточный» совершал сделки с «Первым коллекторское бюро» и кредитовал венчурные компании фонда Baring Vostok. Часть из них Аветисян посчитал мошенническими. Арестованный Кордичев выдавал кредиты и одобрял сделки как предправления банка. Тем не менее, «Восточный», который сейчас организует уголовное преследование своего основного акционера, контролируется менеджментом Аветисяна. Он тоже вкладывал в свои проекты деньги с баланса «Восточного» и объединённого с ним Юниаструмбанка.

Отличие прежде всего в качестве проектов. Аветисян ориентировался на вывод денег и схемы, а Baring Vostok - на рост капитализации компаний фонда. В последнее время конфликт между партнерами был тлеющим. Калви нанимал аудиторов, чтобы разобраться, кого кредитовал с баланса банка Аветисян, и с таким же успехом мог инициировать его задержание и последующий арест по делу о выводе активов. Но Аветисян оказался расторопнее.

По данным следствия, основатель Baring Калви продал акции «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) своему же банку «Восточный». Хотя знал, что у ПКБ есть долг в размере 2,5 млрд. рублей. «Это привело к фактическому хищению средств», - объяснил в суде следователь. Статья, которую шьёт следствие Майклу Калви, предполагает до 10 лет тюрьмы. Материалы дела поступили из ФСБ. Показания на сотрудников Baring Vostok дал сторонник Аветисяна и менеджер «Восточного» Шерзод Юсупов. Материалы для задержания основателя инвестфонда следователи собрали всего за 5 дней после его заявления в ФСБ.

По данным следствия, Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд. рублей, а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд. рублей, однако следствие считает, что их цена была завышена в 5 раз.

Спор прежде всего в оценке стоимости компании из Люксембурга IFTG, доля в которой стала отступным по нескольким кредитам банка «Восточный» на 2,5 млрд. рублей. Сделку по отступному, кстати, одобрил несколько лет назад совет директоров и акционеры банка, включая Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова.

Последний доступный период отчетности IFTG — с 1 января по 31 декабря 2016 года. При этом отчетность аудирована KPMG. По данным KPMG, на конец 2016 года чистые активы компании IFTG достигали $37 млн., чистая прибыль до уплаты налогов составляла $22,7 млн. На конец 2016 года IFTG располагала свободными наличными средствами в размере $4,8 млн.

Таким образом, незадолго до подписания соглашения стоимость чистых активов компании составляла точно больше 2,5 млрд. рублей. Среди её активов была, например, доля в «Русснефти». Юсупов заявил следствию, что цена IFTG составляла всего лишь 600 тыс. рублей, и «ОПГ Калви» его обманула. Аудиторской оценки у него нет.

Корпоративный спор выливается в сомнительное уголовное преследование сотрудников Baring Vostok. Калви сообщил, что у него до задержания были претензии к Аветисяну по десяти мошенническим сделкам, которые Baring уже оспаривает в Лондонском арбитраже. Если Лондонский суд начнет требовать раскрытия данных, то Аветисян рисковал раскрыть имена тех, кто стоит за ним в бизнесе, и получить обвинение в отмывании денег.

Поэтому Аветисян и Юсупов искали возможность хоть за что-то зацепиться в Baring и нашли эту сделку с IFTG. По щелчку пальцев арестовано до апреля пять человек из Baring Vostok (включая Калви), где в камере их будут ломать и разводить. Дело из спора хозяйствующих субъектов перешло в разряд уголовного.

Разбор дела в США может плохо кончиться для Аветисяна и Юсупова. Их методы решения корпоративных споров идеально подходят для наказания через американский законодательный акт Магнитского, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Как сообщил телеграм-канал Банкстер, дело против Baring Vostok ведет известный судья Артур Карпов. Ранее он вел дело против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и множество других политических дел, которыми прославился Басманный суд.

В 2011–2013 годах Карпов отказывал в жалобах матери и коллеге Сергея Магнитского на незаконное посмертное преследование и бездействие в расследовании обстоятельств его смерти; в 2012–2016 годах этот судья неоднократно выносил постановления об аресте и продлении сроков ареста фигурантам «болотного дела»; в феврале 2014 года изменил Алексею Навальному меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест (по делу «Ив Роше»); в июне 2016 года санкционировал арест губернатора Кировской области Никиты Белых…

Арест главы Baring Vostok Майкла Калви ударил по фондовому рынку, индекс Московской биржи упал на 1,15%. В лидерах падения Яндекс, в который Калви инвестировал деньги фонда Baring Vostok (3,34% акций).

Входящий в консультационный совет Baring Vostok космонавт Алексей Леонов вылетел за границу. Ранее он занимался GR-поддержкой фонда.

Сотрудников Baring Vostok поместили в спецблок СИЗО-1, или так называемое учреждение 99/1 «Матросской тишины». Это небольшая тюрьма на 120 человек, но персонала там в три раза больше, чем арестантов. Спецблок находится в федеральном подчинении и, как и «Лефортово», неофициально контролируется ФСБ. Перевод в спецблок «Матросской тишины» это признак особого интереса спецслужб к фигурантам дела Baring Vostok.

В разное время в спецблоке сидели экс-министр Алексей Улюкаев, экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, соучредитель банка Менатеп Платон Лебедев, криминальный авторитет Владимир Барсуков (Кумарин) и другие участники резонансных дел.

Арестованные в спецблоке «Матросской тишины» содержатся в камерах на 2–6 человек, могут пользоваться спортзалом и получают более тщательное медобслуживание. Доступ общественных контролеров в спецблок «Матросской тишины», правда, часто бывает затруднен.

Дальнейшее содержание Калви под стражей превращает Baring Vostok в подобие Hermitage capital и вызовет отток инвестиций из фонда и России.

| | Поделиться