Несколько человек из близкого окружения российского лидера Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок Deutsche Bank, которые, по данным Минюста США, могли быть прикрытием для вывода средств из России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Речь идет о расследовании Министерства юстиции США, осуществлял ли крупнейший банк Германии Deutsche Bank надлежащий анализ транзакций на $6 млрд, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России. Сейчас банк изучает счета более десятка организаций, для которых кредитной организацией совершались так называемые зеркальные сделки между Москвой и Лондоном.
Как утверждают источники, в в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина, включая одного из его родственников, а также двух друзей главы государства — Аркадия и Бориса Ротенбергов, находящихся под санкциями США. Минюст США намерен выяснить, не нарушал ли Deutsche Bank американское банковское законодательство, в частности, по борьбе с отмыванием денег.
Агентство отмечает, что за последние месяцы банк сократил штат и объявил о закрытии российского бизнеса ценных бумаг. Кроме того, Deutsche Bank является объектом как минимум трех уголовных расследований в США.
Проверка Deutsche Bank охватывает сделки за период с 2011 года по начало 2015 года, сообщали источники. О скандале с отмыванием денег банке стало известно весной 2015 года, когда СМИ опубликовали информацию о внутреннем расследовании в связи с выявленными сомнительными операциями с деривативами в Лондоне.
В центре внимания оказались так называемые зеркальные сделки, которые позволяют клиенту покупать ценные бумаги в рублях через российское отделение Deutsche Bank, а затем продавать идентичные бумаги за валюту через подразделение банка в Лондоне. Как отмечают собеседники агентства, банки широко практикуют такие сделки от лица инвесторов, которые ограничены в инвестировании ценных бумаг. В августе стало известно, что Минюст США подозревает, что посредством зеркальных сделок через Deutsche Bank могли выводиться средства из России. Как поясняет Bloomberg, зеркальные сделки могли упростить бегство капитала и обойти контроль над отмыванием средств.
Deutsche Bank, организовавший собственную проверку, изучает счета примерно 12 организаций, для которых им совершались зеркальные сделки, рассказали источники. По их данным, в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина.
Сам Путин в курсе того, что расследование Deutsche Bank может затрагивать Ротенбергов, заявил высокопоставленный российский чиновник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о сделках Deutsche Bank и потенциальных связях с соратниками или родными президента, назвав их «пустыми вбросами». «Никто не видел никакой серьезной информации по этому поводу, которая бы исходила из какого-либо серьезного источника», — заявил он Bloomberg.
