Путин и наркобароны

В нашем распоряжении оказались документы прокуратуры Лихтенштейна о российско-германском бизнесе Владимира Путина и его компаньонов. В документах упоминается, в частности, фирма СПАГ («Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия» — St. Petersburg Immobilien und Beteiligungen Aktiengesellschaft), с которой Путин был связан вплоть до своего президентства. А также колумбийские наркоторговцы, с перечислением порядка сорока фирм и фондов, среди которых фигурирует, к примеру, «Alpha Capital Int. Ltd» (Название может просто совпадать с известной российской бизнес-структурой. Мы думаем, что так оно и есть. Отдельного расследования на этот счет в Европе не проводилось.).
Относятся бумаги к тому времени, когда Путин отвечал за внешние связи мэрии Санкт-Петербурга и окружение будущего российского президента еще только складывалось. Этот исторический пласт особенно интересен. И прежде всего тем, что позволяет понять, почему с возвышением Путина те или иные люди оказывались на ключевых должностях, получали миллиардные финансовые потоки или приобщались к крупным государственным и частным активам.

       Справка «Новой»:
       Выдержка из уставных документов и брошюры, которая была опубликована СПАГом в 1992 году:
       «Компания СПАГ <...> была учреждена 23 июля 1992 года. Местонахождением компании является г. Франкфурт-на-Майне. Предметом деятельности компании является приобретение, управление, сдача внаем и в аренду, строительство и отделка, а также отчуждение земельных участков, прав на недвижимое имущество <...>. При этом приобретение и отчуждение долей участия в предприятиях осуществляется в Санкт-Петербурге <...>.
       Согласно уставу, наблюдательный совет состоит минимум из трех человек. В настоящее время в него входят <...> г-н Владимир Путин, заместитель мэра г. Санкт-Петербурга и руководитель Комитета по внешнеэкономической деятельности, г. Санкт-Петербург, Россия, заместитель председателя.
       Г-н доктор Владимир Смирнов <...>, г. Санкт-Петербург, Россия. Г-н Рудольф Риттер, генеральный консул, г. Шаан, Княжество Лихтенштейн <...>».

       В бумаге упомянуты и другие питерцы, о которых мы расскажем чуть позже. А пока развенчаем один миф. Уставные документы свидетельствуют: Владимир Путин тогда был не просто «консультантом» фирмы, в чем нас часто пытались убедить, а, как видим, полноценным зампредседателя наблюдательного совета. По уставу — вторым лицом среди тех, кто избирал руководителя СПАГа. И третьим по важности лицом в организации.


       Из глубин питерского периода доходят до нас имена старых президентских знакомых. Невольно спрашиваешь себя: кто там еще в резерве? И как эта «шкатулка Пандоры», то есть совершенно непрозрачное прошлое президента, в ближайшем будущем изменит лицо российского бизнеса и политики?
       С другой стороны, подобные прокурорские документы, так или иначе связанные с Владимиром Путиным, влияют на отношение к России. Какую роль они играют в международных интригах с Европой и США и как могут быть использованы? Тоже вопросы весьма существенные.
       Обвинительное заключение прокуратуры Лихтенштейна поступило в отделение «компетентного земельного суда по уголовным делам» 9 декабря 2002 года. Обвинение было предъявлено Евгению (Ойгену) фон Хоффену и Рудольфу Риттеру — давнему коллеге Владимира Путина по российско-германской компании СПАГ. Об этой фирме в лицах и денежных проводках мы уже сообщали («Новая газета» № 9). Нам удалось найти данные ФКЦБ РФ (ФКЦБ — Федеральная комиссия по ценным бумагам.), подтверждающие, что только в 1998—99 годах СПАГ отправила миллионы дойчемарок питерской фирме «Знаменская», которой руководил уже упомянутый Владимир Смирнов — ближайший знакомый и компаньон Владимира Путина. А Риттер, в свою очередь, входил в совет директоров «Знаменской».
       Удивительное совпадение: сразу же после ареста Риттера денежный поток от СПАГа к «Знаменской» (по материалам ФКЦБ) уменьшился в десятки раз и почти совсем прекратился.
       Почему деньги вдруг замерли в испуге?

       Обвинительное заключение
       В российской и зарубежной прессе не раз строили версии, что деньги, за которые арестовали Риттера и которые перетекали в питерскую недвижимость, как будто имели отношение к колумбийскому и мексиканскому наркокартелям. Отбросив догадки и предположения, представляем прокурорский документ на этот счет (публикуется в сокращении. См. также полностью немецкий вариант документа и его русский перевод):
       «Прокуратура Княжества Лихтенштейн. Обвинительное заключение. Штамп: Поступило в судебное отделение 9 декабря 2002 г. Предъявлено 12 декабря 2002. Зарегистрировано 23 декабря <...>.
       Прокуратура Княжества Лихтенштейн <...> подает в компетентный земельный суд по уголовным делам иск против Евгения фон Хоффена, урожденного Хееб <...>, находящегося под предварительным арестом, Рудольфа Риттера <...>, предпринимателя <...>. Вышеуказанные лица обвиняются в совершении следующих преступлений в г. Маурен и других городах:
       1. Евгений фон Хоффен и Рудольф Риттер, сознательно и добровольно действуя совместно в качестве сообщников, в период с 1997 года до начала 2000 скрывали имущество стоимостью свыше 150 000 швейцарских франков, полученное в результате преступлений других лиц <...>. Денежные средства, полученные <...> от сделок с наркотиками членов «Кали Картелльс» (Cali Kartells) и ее организаций-преемников, а также от выручки Хуана Карлоса Сааведры, полученной в результате операций по отмыванию денег <...>.
       Сокрытие имущества заключается в том, что они поручили своему сотруднику Эгону Финку получить в Милане и Мадриде от Хуана Карлоса Сааведры наличные денежные средства в размере более 1 642 000 швейцарских франков и переправить их в дорожной сумке в Лихтенштейн <...>. Сокрытие происхождения данных денежных средств заключается в том, что они удалили на кредитовом авизо, касающемся счета компании <...>, адрес поручителя «Альфа Капитал Инт. Лтд.», а именно «Меделлин/Колумбия» <...> и <...> страну происхождения — Мексика. А также в том, что в восьми фондах и фирмах, управляемых для Хуана Карлоса Сааведры, они назначили инструктором несуществующее лицо <...> и указали его имя в качестве клиента. А также в двух фирмах <...> указали в качестве вице-президента несуществующее лицо <...>.
       2. Рудольф Риттер в конце апреля 1999 года умышленно злоупотребил полномочиями <...>, причинив <...> имущественный ущерб в особо крупном размере в результате приобретения им <...> 30 000 акций компании СПАГ <...> по цене 15 евро за акцию, хотя акции на тот момент продавались на бирже по курсу лишь 9,95 евро <...>».
       Короткое обобщение: обвиняемые создавали, по мнению прокуратуры, что-то наподобие «фиктивных фирм» с липовыми персонажами в качестве руководителей и даже клиентов. Сомнительные деньги, в том числе и от наркоторговли, стекались к ним рекой в надежде легализоваться, приобрести законный, «белый» вид. Их возили сумками через границы и зачисляли на счета сонмища коммерческих структур. Параллельно с этим на средства неких фондов Рудольф Риттер покупал акции СПАГа по завышенной чуть ли не в два раза цене.
       Забегая вперед, скажем, что этих акций у фирм Риттера и Хоффена было больше 260 тыс. штук. То есть они вложили в СПАГ, где числился Владимир Путин, а значит, и в питерскую «Знаменскую» (читай: питерскую недвижимость) значительную сумму. Вопрос, откуда взялись деньги и кем, собственно, были Хоффен, а главное, Риттер, который связал Россию, Германию и, как выяснилось, еще и Колумбию?

       Прокурорское обоснование
       «Евгений фон Хоффен в 70-х и 80-х годах работал в адвокатской канцелярии и трастовом предприятии. <...> До 1996 года он носил фамилию согласно свидетельству о рождении — Хееб. При этом он называл себя «доктором Хееб» и просил называть его этим именем. В октябре 1996 года его усыновила Анна Мозес фон Хоффен, и с этого времени он носит фамилию «фон Хоффен» (способ часто используют для получения благородного имени. Оно позволяет произвести впечатление в обществе и обрести необходимое доверие. Хеебу ко времени «усыновления» исполнилось 44 года. — Р. Ш.).
       Евгений фон Хоффен имеет судимость за мошенничество. <...> В июне 2001 года за совершение преступления в виде профессионального мошенничества земельным судом Княжества Лихтенштейн он был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на несколько лет, однако данное решение еще не вступило в силу.
       Рудольф Риттер, согласно материалам дела, судимостей не имеет. По его словам, он 10 лет работал в представительствующей организации, трастовой компании, бухгалтером, затем референтом и консультантом по работе с клиентами <...>. В 1997 году он <...> принял руководство фирмы «Евро-Финанц Траст» <...>. Фирма <...> относится к группе компаний, так называемой «Ай Си-Групп» (IC-Gruppe) <...>. «Ай Си-Групп» занимается учреждением фирм, управлением имуществом и капиталовложениями (акции СПАГа тоже держала компания из этой группы. — Р. Ш.). Главным директором <...> являлся Евгений фон Хоффен. <...> Согласно показаниям его давней близкой сотрудницы Ренате Кремзер, Евгений фон Хоффен был «доктором» в «Ай Си-Групп», а Рудольф Риттер <...> был «главным». Причем Рудольф Риттер исполнял обязанности управляющего директора <...>, в то время как фон Хоффен за ширмой «дергал за ниточки» <...>. Ренате Кремзер называет Евгения фон Хоффена «серое высокопреосвященство» «Ай Си-Групп» <...>.
       Уже в начале 90-х годов Евгений фон Хоффен познакомился с гражданином Колумбии Хуаном Карлосом Сааведра Молина и имел с ним деловые отношения. В 1997 г. Сааведра вновь установил контакт с <...> Евгением фон Хоффеном и через последнего — с Рудольфом Риттером. Рудольф Риттер впоследствии несколько раз встречался с Сааведрой <...>. Примерно в 1997 г. по просьбе Сааведра «Ай Си-Групп» были созданы в целом 24 фонда и компании (примечательны названия: «Евро-Руссо», «ФСК Фаундейшн» и т. д. — Р.Ш.) <...>. Все действия, совершаемые <...> в связи с компаниями Сааведры, осуществлялись с согласия, с уведомления, а также по распоряжению Риттера и фон Хоффена <...>.
       При обыске <...> в офисах «Ай Си-Групп» были обнаружены паспорта <...> несуществующих лиц и фальшивые паспорта, причем <...> Евгений фон Хоффен уже обвинялся в использовании поддельных имен в своей мошеннической деятельности. <...> Записи не соответствовали фактическим данным и служили только для того, чтобы в этих компаниях скрыть происхождение денег <...>.
       По поручению обоих обвиняемых Эгон Финк (их надежный подчиненный с десятилетним стажем. — Р. Ш.) с сентября 1998 г. по июль 1999 г. совершил на австрийском арендованном автомобиле всего семь поездок в Мадрид и Милан. От Сааведры он получил в Мадриде и Милане наличные <...>, примерно 1 642 000 швейцарских франков, без выдачи какой-либо расписки, уложил деньги в дорожную сумку и перевез их в багажнике <...> в Лихтенштейн. В протоколе <...> показано, на счета каких компаний и фондов были внесены наличные <...>. Видно, какие денежные суммы поступали и выбыли со счетов <...>: 4,7 млн швейцарских франков <...>, 257 000 <...>, 1,36 млн <...>, 2, 4 млн <...>. На счет компании «Евро-Руссо Корпорейшн С. А.» поступило и затем снова было снято 1,12 млн швейцарских франков <...>».
       Еще раз особенно подчеркнем, что параллельно с этим компании, входящие в «Ай Си-Групп», распоряжались сотнями тысяч акций фирмы СПАГ (столь близкой Рудольфу Риттеру, а также Владимиру Путину и ряду видных питерцев). Невольно возникает беспокойство, если знать, кому оказывал услуги компаньон нынешнего российского президента (см. лирическое отступление).

       СПАГ и «Ай Си-Групп»
       В предъявленном Риттеру и фон Хоффену обвинении сказано: «Между серединой декабря 1998 года и февралем 1999-го многочисленные американские вкладчики внесли денежные суммы на счет (одной) компании в Земельном банке Лихтенштейна <...>. Этот счет был открыт Джеймсом Секстоном <...>. В Земельном банке он выдал себя за экономического распорядителя <...>. 09.02.1999 банк заблокировал счета компании <...>, так как посчитал, что его ввели в заблуждение в отношении экономического распорядителя. <...> Секстон обратился к Рудольфу Риттеру <...>, а также Евгению фон Хоффену. Он был известен (им) по предыдущим деловым связям <...>.
       Впоследствии компанией (из системы «Ай Си-Групп», в которой непосредственно работал Риттер. — Р.Ш.) <...> для тех вкладчиков, которые внесли более 100 000 долларов, был организован фонд. В итоге 24.03.1999 для 12 вкладчиков было организовано 12 фондов. <...> Покупка акций компании СПАГ также обсуждалась <...>.
       Относительно компании СПАГ, речь идет о компании, учрежденной в 1992 году, которая котируется на бирже с 1997-го <...>. Рудольф Риттер был членом наблюдательного совета компании. К тому времени различные фирмы, находящиеся в сфере влияния Рудольфа Риттера, владели более 260 000 акций компании СПАГ.
       Обвиняемые решили тогда приобрести в целом 35 000 акций для фондов вкладчиков. При этом 30 000 акций должны были быть приобретены вне биржи у фирмы (из системы «Ай Си-Групп». — Р.Ш.) <...>. Акции должны были покупаться по максимальной цене 15 евро за акцию. Обвиняемые договорились о том, чтобы датировать <...> письмо (о покупке акций. — Р.Ш.) задним числом <...> по той причине, что курс этих акций в этот день был значительно выше <...>.
       Интерес Рудольфа Риттера в покупке акций СПАГа вне биржи по наиболее высокой цене основывается, вероятно, также на том, что различные компании в сфере влияния Рудольфа Риттера держали более 260 000 этих акций <...>».
       По самым скромным подсчетам, для того чтобы получить такое количество ценных бумаг СПАГа, структуры Риттера должны были, по идее, вложить в предприятие порядка 3 млн евро. Так откуда деньги?
       Согласно прокурорскому документу, СПАГ «котируется на бирже с 1997 года». Ради исключительно теоретического интереса сопоставим некоторые даты: именно к 1997 году, по мнению прокуратуры, наступил апофеоз отношений фирм системы «Ай Си-Групп» с наркобаронами. А в 1998—1999 годах зафиксированы многомиллионные проводки от СПАГа к питерской фирме «Знаменская» (средства вложены в питерские бизнес-центры, крупные офисные здания, которые и сейчас приносят сумасшедшую прибыль). Деньги внезапно минимизировались и застыли сразу же после ареста Риттера в Лихтенштейне. Напомним, что Рудольф Риттер входил в руководство «Ай Си-Групп», СПАГа и «Знаменской», объединяя своим именем эти три компании.
       Как мы уже говорили, после суда в Лихтенштейне обвиняемые получили смешные сроки: фон Хоффену дали один год, прибавив его к предыдущим восьми, на которые его осудили раньше по делу о мошенничестве. Риттер получил 18 месяцев условно. Оба настояли на том, что об отмывании денег и не помышляли и использовали законные приемы.
       Не удовлетворившись разбирательством в Лихтенштейне и мягким приговором, в Германии начали свое расследование. Там тоже интересуются странными хронологическими совпадениями и хотят выявить все связи. Расследование до недавнего времени вела прокуратура Дармштадта.
       Мы, конечно, отправим запрос в Генпрокуратуру РФ. Ведь там могли бы начать проверку, запросить, к примеру, ту же Германию о происхождении тех миллионов, которые были вложены в недвижимое имущество Санкт-Петербурга… Но не будем предаваться мечтам. Генпрокуратура РФ это вряд ли осилит. В руководстве СПАГа были очень заметные питерцы, которые пошли в рост вместе с Владимиром Путиным.

       Лирическое отступление: из жизни наркобаронов
       Из обвинительного заключения: «Хуан Карлос Сааведра (как было отмечено, компаньон, клиент Риттера. — Р. Ш.) уже в начале 90-х находился в центре внимания американской службы по борьбе с наркотиками. В материале дела ON 72, к примеру, приводятся четкие доказательства того, что Сааведра отмывал деньги от наркотиков для «Кали Картеля» и продолжает заниматься отмыванием денег для организаций-преемников после его распада.
       В отчетах американской службы по борьбе с наркотиками говорится, например, что некто Антонио Окампо, проживающий в г. Кали/Колумбия, в июле 1991 года сообщил по телефону тайному агенту, что он пытался установить связи с организациями по отмыванию денег. <...> Этим делом в США управлял Сааведра. Последний, по его словам, имел также связи с банками и людьми в Колумбии <...>.
       В отчете службы по борьбе с наркотиками от 20.08.1991 сообщается, что тайный агент встречался с Сааведрой в США. Во время этого разговора Сааведра заявил, что он отмывает деньги для «Кали Картеля», а именно с помощью своей должности в компании «Пруденшел Бейч Секьюритиз» <...>, при этом он также объяснил, как он использовал фиктивных лиц, чтобы прикрыть свои операции, и как он сотрудничал с людьми в Европе, которые не оставляли «следов на бумаге».
       В другом отчете службы по борьбе с наркотиками говорится, что 18.09.1991 состоялась повторная встреча между Сааведрой и тайным агентом. На этой встрече Сааведра рассказал, что для своих операций также с помощью вымышленных клиентов и подставных лиц он везде может открывать счета, по которым <...> невозможно установить истинных распорядителей и источники денег. Он также объяснил, как он отмывает деньги для своих клиентов, которые занимаются торговлей кокаином, и как впоследствии он приобретает предметы повседневного спроса <...>.
       В декабре 1999 г. тайный агент D. E. A. (американское агентство по борьбе с наркотиками. — Р. Ш.) произвел для наркоторговца контрольный денежный перевод <...>. Деньги должны были перевести на счет компании <...> группы Сааведры в Лихтенштейне (созданной «Ай Си-Групп» Риттера и фон Хоффена. — Р. Ш.) <...>. В ходе анализа счетов всплыли лица и фамилии, которые находятся в тесной связи с торговлей наркотиками и отмыванием денег <...>. Так, некто Дентон Халли получил от компании <...> 32 000 швейцарских франков <...>, был связан с торговлей марихуаной, героином и кокаином <...>.
       Роза Эльвира Нарваез-Муноз внесла в июле 1998 г. сумму в размере около 300 000 швейцарских франков на счет компании <...> (также созданной «Ай Си-Групп». — Р. Ш.). Роза Нарваез-Муноз является гражданкой Колумбии. В 1999 г. она украла выручку от торговли наркотиками одной организации во Флориде.
       Некто Франсуа Серре в январе 1998 г. получил от компании «Евро-Руссо» сумму в размере 10 000 швейцарских франков <...>. Этот Франсуа Серре, вероятно, представлял в 1995 году известного колумбийского торговца кокаином Хосе Сантакруз-Лондоно на переговорах о замороженных доходах, которые были получены от торговли наркотиками.
       Мария Санклементе является в дополнительных уставах (фирмы, опять же порожденной «Ай Си-Групп» Риттера и фон Хоффена. — Р.Ш.) первым выгодоприобретателем. Речь идет о невестке известного колумбийского торговца кокаином Жильберто Родригез-Орехуэла. Супруга Хосе Сантакруз-Лондоно <...> Ампаро Кастро де Сантакруз получила в ноябре 1997 года 11 000 долларов США от компании (опять же созданной не без поддержки Риттера и фон Хоффена. — Р.Ш.).
       Венским адвокатом <...> в 1997 г. были переведены в Лихтенштейн денежные суммы в размере около 2,8 млн швейцарских франков. Речь идет о деньгах Эсперанцы Родригез де Кастро, которая является тещей Хосе Сантакруз-Лондоно <...>.
       В документах компании (снова созданной «Ай Си-Групп». — Р.Ш.) находится факс от Сааведры <...> касательно векселя на 50 000 долларов. Вместе с банковской гарантией прилагалось еще письмо за подписью «Фаугт» <...>. Было установлено, что Тодд С. Фаугт был законно осужден в США за отмывание денег, связанных с наркотиками <...>».
       В общем, у Владимира Путина и других питерцев в СПАГе были весьма предприимчивые компаньоны с очень разветвленными связями и широким кругом знакомств. Работа фирм, порожденных «Ай Си-Групп», в интересах целого полка наркодельцов, собранных со всего мира, подтверждает это наилучшим образом. А ведь в системе «Ай Си-Групп» были еще и сотни тысяч акций СПАГа.

       Видные питерцы
       Согласно уставным документам СПАГа, еще в декабре 1992 года в наблюдательном совете организации вместе с Владимиром Путиным (зампредседателем) числился, к примеру, Сергей Беляев. Он руководил Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Впоследствии Беляев стал гендиректором Федерального управления по делам несостоятельности (банкротство) при Госкомимуществе РФ, первым заместителем председателя Госкомимущества, а в 1995 г. — его председателем и вице-премьером правительства РФ...
       В том, что касается правления СПАГа, в материалах фирмы было отмечено следующее: «Предусмотрено назначение в качестве еще одного члена правления г-на доктора Львова, председателя правления банка «Санкт-Петербург». Член экономического совета при президенте РФ, регулярный участник всемирного экономического форума в Давосе Юрий Львов входил в руководство многих банков. Но, после того как Владимир Путин стал президентом, его карьера особенно примечательна. В 2000 году Львов стал замминистра финансов РФ, в 2001 г. — председателем правления Газпромбанка.
       О Владимире Смирнове, который тоже упомянут в бумаге, мы не раз говорили. После работы в фирмах системы СПАГа (по странному совпадению, сразу же после скандала с арестом Рудольфа Риттера в Лихтенштейне) Смирнов был принят на работу в структуры Управления делами президента РФ. А спустя некоторое время назначен руководителем внешнеэкономического агента Минатома РФ «Техснабэкспорта» с миллиардным годовым оборотом.
       Особое внимание следует обратить на то, что в документах СПАГа появилось одно неизвестное питерское лицо. Вот «Список акционеров с правом голоса, присутствовавших на общем годовом собрании компании СПАГ, состоявшемся 28.08.1996 в Шератон-Отеле, Франкфурт-Аэропорт». Под девятым номером указан некто Игорь Давыдов (Davidoff) из Санкт-Петербурга, который имел право голосовать 2 200 акциями.
       Об этой фигуре нам пока ничего не известно. Не исключено, что это и есть представитель еще неизвестного «питерского резерва», который через какое-то время проявится в бизнесе или политике.


       УВАЖАЕМЫЙ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!
       В первый раз мы публиковали материал о компании СПАГ перед избранием Вас на первый срок и трижды отправляли его в Вашу пресс-службу. Нам обещали ответить, но ответов не последовало.
       Мы понимаем, что начало 90-х – сложный период, в который происходила и не совсем корректная приватизация, и передел собственности. Безусловно, все люди, имевшие отношение к бизнесу, были вынуждены играть по тем правилам. И все же мы бы хотели получить ответы на наши сегодняшние вопросы и опубликовать их.

       1. Уважаемый господин Президент! Знали ли Вы, что компаньоны Ваших деловых партнеров — колумбийские и американские наркоторговцы, а также специалисты по отмыванию «грязных» денег?

       2. Были ли у Вас подозрения относительно происхождения денег, которые шли от фирмы СПАГ (где Вы оказались членом наблюдательного совета) в Санкт-Петербург?

       3. Последует ли от Вас указание Генпрокуратуре России о помощи немецкому расследованию в отношении основных партнеров фирмы СПАГ?

Новая газета , 15.03.2005

| | Поделиться