Правоохранительные органы продолжают расследование фактов которые могут свидетельствовать о выводе компанией «Илим Палп Энтерпрайз» (ИПЭ) прибыли за рубеж и уклонению от уплаты налогов и таможенных сборов. На сегодняшний день опрошен ряд должностных лиц ИПЭ, а также работавшие на холдинг экспедиторы, агенты и судовладельцы. Кроме того, изъяты документы, имеющие отношение к деятельности компании, в частности, коносаменты и т.д.

По мнению экспертов, отвечать за злоупотребления, в первую очередь, придется хозяевам компании, а не наемным менеджерам, поскольку последние являются лишь исполнителями, в то время как основные вопросы финансовой политики и бизнес-стратегии решают акционеры. По некоторым данным, работники исполнительного звена ИПЭ в своих негласных беседах с представителями правоохранительных органов уже сегодня признают, что преступали закон, действуя по приказу владельцев компании. А некоторые даже проявляют инициативу, принося с собой на такие беседы соответствующие документы.

Напомним, что впервые факты увода ИПЭ прибыли за рубеж и уклонения от уплаты налогов стали известны в результате анализа документов, изъятых в центральном офисе холдинга в ходе обысков в рамках расследования уголовного дела о фальсификации официального документа, якобы отзывающего доверенность представителя государства на право голосования «золотой акцией» в ходе собрания акционеров ОАО «Братсккомплексхолдинг» (Иркутская область). Позднее наличие «схем» по уводу капитала за рубеж на контролируемом ИПЭ Котласском ЦБК (Архангельская область) подтвердили сотрудники ГУ МВД по СЗФО. Для этого используются зарубежные подставные фирмы, большинство из которых вряд ли существует вообще, отмечалось в ходе расширенной коллегии МВД РФ, на которой обсуждались проблемы соблюдения законности в российском лесопромышленном комплексе.

Материалы коллегии и документы, фигурирующие в уголовных делах, сводятся сегодня представителями правоохранительных органов в аналитические доклады, которые в ближайшее время панируется представить высшим должностным лицам страны. Согласно некоторым из них, ущерб, причиненный компанией государству, составляет сотни миллионов долларов, которые, очевидно, исчезли совсем не в карманах менеджеров. В этой связи владельцам ИПЭ г-дам Смушкину и Зингаревичу, видимо, напрасно кажется, что уголовные дела в отношении руководства подконтрольных им предприятий их не коснутся.