|
Казначейство США вычислило "странные транзакции" российских олигархов перед СВО
18.01.2023 18:43
В отчёте не называются имена лиц, чьи действия отслеживались. При этом отмечается, что некоторые собственники стали переводить свои активы на детей и родственников незадолго до 24 февраля 2022 года, когда началась военная спецоперация на Украине.
Объём таких "странных транзакций" FinCen оценивает в десятки миллиардов долларов.
"Средства, лежащие в основе многих из этих финансовых операций, могут представлять собой доходы от коррупции или включать собственность или интересы в собственности лиц, заблокированных Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) в соответствии с программами и правилами экономических санкций США", — говорится в отчёте.
|
 |
|
|
|
|
|
|
Архив Ленправды
Темы дня
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Дайджест федеральных СМИ
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
|
