Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организованного сообщества, действовавшего в банковской сфере. В качестве обвиняемых  по делу проходят пять человек.

В деле фигурирует потребительское общество «Поморский Посад», по данным федеральной налоговой службы России, находящееся в Архангельске, в Соломбале, по адресу Никольский проспект, дом 2, корпус 1.

Общество зарегистрировано 1 февраля 2012 года.

Председателем совета потребительского общества значится Депардьё Жерар Ксавьемарсельевич. Учредители – тот же гражданин Депардьё, а также Любовь Лодыгина, Илья Смирнов, Алла Христофорова и Екатерина Ястребцева.

Жерар Депардьё – одно из новых имен известного в Архангельске Андрея Христофорова (он же Древарх Просветленный).

По данным следствия, в период с 2005 по 2012 год членами сообщества в «теневой» сектор экономики был выведен один миллиард 531 миллион рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

При этом доход, полученный злоумышленниками, составил более 61 миллиона рублей.

Как выяснили следователи и оперативники, организация имела четкую структуру, состояла из нескольких групп, подчинявшихся единому «центру». При этом многие граждане не подозревали, что участвуют в так называемом «отмывании» денежных средств.

Руководитель сообщества, архангелогородец 1976 года рождения, подыскивал клиентов среди бизнесменов, не желавших раскрывать свой доход или платить установленные законом налоги и сборы.

С ними мужчина договаривался о незаконном обналичивании денежных средств, используя созданные сообществом так называемые «фирмы-однодневки».

В рамках расследования уголовного дела были допрошены больше сотни свидетелей, проведены специальные исследования финансово-хозяйственной деятельности 36 фирм, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Объем уголовного дела составил 77 томов.

В ходе расследования были вскрыты факты, которые могут явиться основанием для возбуждения еще целого ряда уголовных дел с новыми фигурантами.