В результате проведения сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО оперативно-разыскных мероприятий раскрыта деятельность организованной преступной группы лиц, занимающихся на территории Российской Федерации мошенническими действиями в сфере водных биологических ресурсов.
Как установили оперативники, от действий ОПГ пострадали 4 предприятия, занимающиеся разведением рыбы в Карелии, а также 8 фирм, расположенных в Северо-западном регионе и два хозяйства Ростовской и Ярославской областях. Преступной схемой предполагалось заключение договоров с организациями, занимающимися выращиванием форели, о поставке рыбной продукции. После поставки продукция оплачивалась через подставную фирму и продавалась. В дальнейшем представители фирмы, через которую проходила оплата, обращались в суды для того, чтобы взыскать с предприятия поставщика ранее перечисленные деньги, за якобы не поставленную продукцию. Общая сумма необоснованных исков составляет около 160 миллионов рублей.
Так, в 2011 году общество с ограниченной ответственностью «Магистр» из Ленинградской области заключило договор с фирмой из Республики Карелия на поставку рыбной продукции. Проведение оплаты поставленной продукции предполагалось от лица аффилированной с заказчиком и подконтрольную членам организованной преступной группы компании ООО «Любарушкин продукт». После получения и последующей реализации рыбной продукции, представители фирмы, через которую официально прошла оплата по договору, обратились в арбитражный суд с иском о взыскании ранее перечисленных поставщику денежных средств, в связи с якобы не поставленным товаром, на общую сумму более 25 миллионов рублей. Необоснованные претензии к поставщикам были направлены на завладение мошенническим путем денежными средствами либо имуществом ответчиков, посредством получения в суде положительных решений о взыскании, на основании предоставленных недостоверных сведений.
В настоящее время по делу установлены все лица, причастные к данному преступлению, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
Пресс-служба ГУ МВД России по СЗФО
