Дело о подпольном банке с оборотом в 1,7 млрд в Петрозаводске
Петрозаводске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего депутата горсовета Александра Якушева, Евгения и Александра Ефимовых, а также Ольги Ждановой, - сообщила ЭПС в среду, 16 января, пресс-служба республиканской прокуратуры. Участники преступной группы обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ).
По версии следствия, с 2003 года по 2009 год обвиняемые открывали от имени фиктивных фирм расчетные счета в кредитных (банковских) организациях, которые затем использовали для зачисления на них денег от «клиентов» и последующего их транзита иным получателям.
Общий оборот по этим счетам превысил 1,7 млрд руб. Всего же злоумышленники незаконно обналичили свыше 1,1 млрд руб., полученная ими прибыль от незаконной банковской деятельности составила 54 млн руб. При этом бюджету страны был причинен ущерб в виде неуплаченных налогов в сумме не менее 24,6 млн руб.
