Биржу зачистили

Питерские "чекисты" обнаружили в родном городе группу лиц, которые занимались отмыванием денежных средств в особо крупных размерах. По словам представителей ФСБ, речь может идти о миллиардах рублей. Только во время обысков у членов преступной группы изъяли более 100 млн. рублей. Обыски были проведены в здании Санкт-Петербургской фьючерсной биржи, а также некоторых банках города. По мнению сотрудников ФСБ, после «отмывания» в России деньги вывозились за границу.

В четверг сотрудники ФСБ официально сообщили, что следственной службой управления уже возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ('Незаконная банковская деятельность'). Несколько дней подряд сотрудники ФСБ проводили аресты и задержания. В частности, обыски были проведены на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже (Лиговский проспект, 274), в ОАО «Ист Бридж Банк», а также в Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке и других коммерческих структурах. Чекисты не ограничились вскрытием сейфов в банках и на бирже. В ходе операции были задержаны несколько броневиков с наличными деньгами, которые сопровождала вооруженная охрана. При этом броневики выглядели как обычные инкассаторские машины (на их поверхность была незаконно нанесена специальная цветографическая окраска), хотя никакой инкассации осуществлять не могли - они все были оформлены на частных лиц.

Кроме того, по сообщению пресс-службы ФСБ, в ряде банков наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства фигурантов уголовного дела. В результате обысков изъято около 100 млн. рублей и несколько миллионов долларов, а также документы. Было задержано более 20 человек.

Операция ГУВД началась 9 июня в рамках уголовного дела о мошенничестве. Сотрудники милиции провели проверку здания Санкт-Петербургской фьючерсной биржи. В ходе этой операции было изъято в общей сложности 350 млн. рублей, имеющих, как считают представители правоохранительных органов, незаконное происхождение. После этого за биржу взялись сотрудники ФСБ. 14 июня они блокировали здание и начали обыски. Как сообщили в пресс-службе ФСБ и УФСБ, все эти мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Обстоятельства дела пока не раскрываются.

Согласно заявлению пресс-службы, на бирже работала организованная преступная группа, занимавшаяся переправкой за границу денег, полученных в результате незаконного возмещения НДС. Пока допрошены в основном представители низшего звена тех коммерческих структур, к которым у следствия возникли вопросы. Однако сотрудники ФСБ не исключают, что может пострадать ряд банков, которые участвовали в работе с «серыми» и «черными» деньгами. Проверки были проведены в 'Ист Бридж Банке' и Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке. По словам

председателя правления 'Ист Бридж Банка' Валерия Калачева, 'правоохранительные органы затребовали информацию по трем компаниям, являющимся клиентами филиала. Сотрудники филиала дали показания в связи с открытием счетов этих компаний, однако никто из них не задерживался и никаких уголовных дел в отношении наших сотрудников не возбуждалось'. Президент Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка Александр Федоришин отказался от комментариев. Насколько известно, до сих пор у этого кредитного учреждения не было проблем с правоохранительными органами. Банк входит в Ассоциацию банков Северо-Запада. Ее президент Владимир Джикович, в свою очередь, выразил недоумение по поводу формы проведения следственных действий. 'Они носили слишком демонстративный характер, получить интересующие правоохранительные органы документы и прочие свидетельства по уголовному делу можно было и без лишнего шума».

Сотрудники фьючерсной биржи утверждают, что у них в офисах обысков не было и торги проходили в обычном режиме. По их словам, обыски происходили в офисах многочисленных фирм, которые арендуют помещения в этом здании.

Газета , 17.06.2005

| | Поделиться