По версии следствия, своими действиями - изготовлением якобы "болгарских" сигарет марки "Родопи", "ВТ", "Интер", "Stewardess" - обвиняемые нанесли ущерб владельцу товарного знака АО "Булгартабак-Холдинг". В рамках рассматриваемого уголовного дела АО "Булгартабак-Холдинг" заявило гражданский иск в размере 62 миллиона 503 тысячи 134 доллара. Предварительное следствие в совокупности вменяет в вину подсудимым - Виталию Дубнякову, Сергею Терешенкову, Юрию Бергрину, Николаю Гребенюку, Игорю Воронину и Георгию Белевцеву - создание и участие в ОПС (организованное преступное сообщество), мошенничество, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, уклонение от уплаты налогов, производство, хранение, перевозку и сбыт немаркированных товаров, использование поддельных акцизных марок. Как считает следствие, создателем и руководителем организованного преступного сообщества был Дубняков. Производство сигарет было налажено в арендуемых у Кировского завода помещениях. При этом, для облегчения "незаконной деятельности" по изготовлению как легальной, так и нелегальной табачной продукции, и для последующей реализации сигарет были созданы несколько фирм: "Балттабак", "Поиск", "Невада", "ТАНеМ", "Вертикаль". Изготовление заведомо фальсифицированной продукции - сигарет марок "Родопи", "Интер", "ВТ", "Stewardess" - началось не позднее января 1999 года. По мнению следствия, только с апреля по октябрь 1999 года подсудимые произвели 12 миллионов 941 тысячу пачек сигарет на сумму 29 миллионов 859 тысяч 180 рублей. Сбывали продукцию не только в Петербурге, но и в Москве: сигареты отправлялись в Москву на склад магазина ООО "Видвип-1". Выпускаемая продукция не соответствовала стандартам товарных знаков АО "Булгартабак-Холдинг" ни по использованному табачному сырью, ни по материалам, ни по оформлению. Несмотря на то, что ранее существовавший договор с "Булгартабак" об использовании товарного знака был расторгнут, подсудимые продолжали использовать торговые марки холдинга. По данным обвинительного заключения, своими действиями подсудимые нанесли ущерб не только АО "Булгартабак-Холдинг", но и государству, уклоняясь от уплаты налогов. Предварительное следствие считает, что в налоговые органы за 1999 год и I квартал 2000-го был представлен отчет с заниженными данными. Подсудимые сообщали о производстве чуть более 13 миллионов пачек на сумму 29 миллионов 235 тысяч 722 рубля, тогда как фактически изготовили в два раза больше - более 26 миллионов пачек на сумму 59 миллионов 867 тысяч рублей. По мнению обвинительного заключения, государственную казну миновали почти 9 миллионов рублей налогов. В данный момент один из обвиняемых - Дубняков - находится под стражей, остальные - под подпиской о невыезде.