Узнать совладельцев газового трейдера Rosukrenergo не могут президенты Украины и России и спецслужбы обеих стран. Теперь минюст США взялся за расследование этой загадки и уже допросил представителей Raiffeisen Investment, за которой значится 50% акций Rosukrenergo. Эту долю контролируют известные украинские бизнесмены, признались в самой компании.

Министерство юстиции США расследует деятельность швейцарской компании Rosukrenergo, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько информированных источников в Европе и США. По данным газеты, представители Rosukrenergo и ее соучредителя — Raiffeisen Investment — встречались со следователями отдела по борьбе с организованной преступностью минюста в Вашингтоне. Узнать причину расследования WSJ не удалось, но следователей интересовала структура собственности компании. На запрос “Ведомостей” минюст США не ответил. Поводом для расследования могли стать непрозрачность структуры собственности Rosukrenergo, подозрение в связи аффилированных с компанией лиц с организованной преступностью, подозрительные банковские счета, пояснил юрист американской юрфирмы Covington & Burling Том Джонсон.

Фирма Rosukrenergo с уставным капиталом 100 000 франков была зарегистрирована в июле 2004 г. в швейцарском кантоне Цуг структурами Газпромбанка и Raiffeisen Investment. “Мы надеемся, что сотрудничество с Rosukrenergo сделает бизнес по поставкам среднеазиатского газа на Украину более прозрачным”, — говорил тогда пресс-секретарь предправления “Газпрома” Сергей Куприянов. Создание посредника для поставок туркменского газа было согласовано президентами России и Украины, но теперь ни Владимир Путин, ни новый президент Виктор Ющенко, судя по их официальным заявлениям, не могут узнать бенефициаров Raiffeisen Investment. Сама компания не раскрывает, в чьих интересах она владеет долей в Rosukrenergo. Информация о совладельцах швейцарской фирмы недоступна и для ФСБ России (таков был ответ службы на депутатский запрос). Зато руководитель Службы безопасности Украины Александр Турчинов еще прошлым летом объявил, что косвенный контроль над Rosukrenergo у Семена Могилевича. Этого уроженца Киева и гражданина нескольких стран давно разыскивает ФБР по обвинению в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.

Представитель “Газпрома” не стал комментировать “Ведомостям” информацию о расследовании американского минюста, а представитель Raiffeisen Investment Вольфганг Пучек был недоступен для журналистов. Но близкий к руководству Rosukrenergo источник “Ведомостей” утверждает, что бенефициарами 50% акций, находящихся у Raiffeisen Investment, являются “известные и уважаемые бизнесмены, граждане Украины”. Семена Могилевича среди них нет, уточнил он. А Rosukrenergo планирует в ближайшее время раскрыть имена бенефициаров, поскольку компания намерена стать публичной и продать часть своих акций на рынке, говорит собеседник “Ведомостей”.

Пока же председатель правления “Нафтогаза Украины” Алексей Ивченко обратился к дипломатическим представителям европейских стран и США с просьбой предоставить информацию о владельцах Rosukrenergo. “Есть факты — дайте их. Подтвердятся они, тогда мы будем принимать меры в отношении того, работать дальше или нет с этой компанией”, — цитирует его Reuters. Единственной причиной интереса американских следователей к Rosukrenergo могла быть информация о ее связи с Могилевичем, полагает руководитель аналитического отдела “Атона” Стивен Дашевский. В такой ситуации “Газпрому” и Raiffeisen Investment лучше раскрыть имена настоящих собственников компании, считает он.