Финансовая разведка намерена расширить круг осведомителей

Каждый третий банк, не вошедший в систему страхования вкладов на первом этапе, был отбракован ЦБ по подозрению в причастности к отмыванию денег, сообщил вчера зампред Центробанка Виктор Мельников. Вслед за банками под ужесточенный контроль попадут компании, предоставляющие услуги по работе на фондовом и валютном рынке.
Вчера на конференции, посвященной проблеме отмывания денег, глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков сообщил, что в прошлом году его ведомство получало от банкиров, адвокатов, риелторов, страховщиков по 5–6 тыс. информаций о подозрительных сделках в день. Сегодня – 12–14 тыс. Будет еще больше – ФСФМ намерена привлечь к плодотворному сотрудничеству аудиторов и компании, оказывающие бухгалтерские услуги. Кроме того, по словам г-на Зубкова, нужно ввести «режим мониторинга за счетами определенных лиц» и ужесточить процедуру проверки тех из них, кто обладает значительными публичными полномочиями, а также членов их семей и партнеров.

Масштаб работы финансовых разведчиков впечатляет, но из всей массы сообщений и возбужденных дел в прошлом году до приговора суда дошло лишь шесть. «Это крупные нарушения, – заверил глава ФСФМ. – Недавно один нарушитель был осужден на 12 лет за отмывание средств». Что это за нарушитель и сколько он «отмыл», г-н Зубков сообщить отказался.

Впрочем, как стало ясно по ходу вчерашней конференции, даже шесть дел, дошедших до суда, можно считать достижением. По словам зампреда комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, компании-посредники (риелторы, страховые организации и т.д.) обязаны предоставлять информацию в ФСФМ, но сам термин «посредник» не разъяснен. «У нас не принят закон о борьбе с инсайдерской торговлей и манипулированием на финансовых рынках. Смею утверждать, что значительный объем легализации доходов может проходить через эти рынки», – заявил депутат.

Кроме того, как рассказал Анатолий Аксаков «Новым Известиям» в кулуарах конференции, уже в июне в Госдуму будет вынесен на обсуждение закон, ужесточающий работу организаций, предоставляющих услуги по работе на валютном рынке «Форекс». Через него, по словам депутата, проходит большое количество денег, и там «много махинаций и обмана».

По мнению заместителя председателя ЦБ Виктора Мельникова, люди, которые отмывают деньги, пользуются квалифицированной юридической поддержкой, поэтому сама процедура «дробится на целую серию операций, каждая из которых абсолютно законна». «В этом сложность и для нас, и для ФСФМ, и для судебных органов», – посетовал г-н Мельников. Он сообщил также, что почти треть банков, не вошедших в систему страхования вкладов, не прошли отбор ЦБ, потому что «не выполняли законодательство об отмывании». Называть конкретные банки г-н Мельников по традиции не стал. При этом зампред ЦБ открыто перечислил восемь российских банков, которые заключили пакт по борьбе с отмыванием денег и с которых надо брать пример.

Картину полной слаженности в работе финансовых разведчиков завершил Сергей Швехгеймер, начальник отдела финансового мониторинга Сбербанка. Он попросил ФСФМ убрать из списка подозреваемых в экстремизме «алкоголика, когда-то захватившего паровоз, и всех осужденных по статьям «хулиганство» и «порча госимущества». По его словам, из-за излишней подозрительности банкиров есть проблема с проведением операций по выплате таким лицам ежемесячных государственных пособий, пенсий и стипендий.

Структурированию всей работы могла бы помочь разработанная и представленная недавно президенту национальная концепция по борьбе с отмыванием денег. Однако, как рассказал «НИ» Виктор Зубков, она «побывала в правительстве, получила поддержку и одобрение и вернулась к президенту», который должен дать «конкретные поручения по ее реализации». Поручения будут даны опять же правительству. «Концепция есть концепция. Это идеология, – пояснил глава ФСФМ. – А чтобы эту идеологию воплотить в жизнь, нужна большая работа».

Новые Известия , 31.05.2005

| | Поделиться