Комиссия Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) начала в понедельник первую официальную проверку, как российские власти борются с отмыванием грязных денег. Положительное заключение комиссии помогло бы добиться исключения страны из "черного" списка FATF. Хозяева надеются, что отчет делегации попадет в штаб-квартиру группы в первых числах октября и "российский" вопрос будет поднят уже на ближайшей сессии FATF. Однако местные эксперты сомневаются как в оперативности визитеров, так и в объективности их оценки. Они полагают, что "отмыться" осенью России не удастся.

Для изучения российской практики борьбы с легализацией преступных доходов делегаты из США, Германии, Франции и Швеции заглянут не только в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) при Минфине и в Центробанк, но также в администрацию президента, правоохранительные органы, коммерческие банки, страховые компании и подразделения КФМ, ЦБ, МВД в Петербурге и Туле.

Россия попала в "черный" список FATF в июне 2000 года из-за отсутствия законодательства о противодействии отмыванию грязных денег. Международные эксперты посчитали, что из 25 критериев, позволяющих распознать пособника отмывателей, страна соответствует 11. За два года в России появился соответствующий закон, при Минфине был создан специальный уполномоченный орган - КФМ, Центробанк научил своих подчиненных информировать о подозрительных клиентах и сделках. Кроме того, страна присоединилась к международной конвенции и была принята в сообщество международных финансовых разведок - группу "Эгмонт". Исключения из "черного" списка ждали еще весной, но этого не случилось, а задержку руководство КФМ и ЦБ объясняли бюрократией группы.

"Это первый официальный визит FATF", - сказали "Известиям" в КФМ. Там надеются, что отчет по итогам недельного визита будет представлен в FATF до начала сессии, которая пройдет в Париже 9-11 октября. "Этого будет достаточно, чтобы вопрос был поднят, - сказал наш собеседник. - Судя по предварительным консультациям, претензий к нашей работе нет". На успех визита надеются и в ЦБ. Положительное решение FATF, по словам специалистов, означает запрет на карательные меры по отношению к российским бизнесменам, не замаранным незаконными операциями.

Информированный источник "Известий" не смог предсказать развитие событий. С одной стороны, он обратил внимание на спешность визита: "Собирались приехать только после осенней сессии, но почему-то перенесли визит". С другой стороны, половина предъявленных России претензий, по его мнению, носит субъективный характер и "всегда найдется повод, чтобы придраться".