Арбитражный суд Москвы отказал банку «Диалог-Оптим» в иске к Доверительному и Инвестиционному банку (ДИБ) о признании недействительной сделку по приобретению векселей банка "Менатеп Санкт-Петербург" (СПб). «Диалог-Оптим» намерен обжаловать это решение в Арбитражном суде России. Но вне зависимости от того, чем завершится эта тяжба, впервые в ходе арбитражного процесса было публично заявлено, что в обращении на финансовом рынке страны могут находиться фальшивые векселя такого крупного банка, как "Менатеп СПб".

Спорный вексель банка 'Менатеп СПб' был приобретен банком «Диалог-Оптим» у ДИБа в апреле 2002 года. Как заявил 'ГАЗЕТЕ' зампред правления банка «Диалог-Оптим» Анатолий Татаров, всего было приобретено девять векселей этого банка - два у ДИБа (номиналом 5 млн. и 8,7 млн. рублей) и семь у других операторов вексельного рынка. В начале июня у банка «Диалог-Оптим» появился покупатель на эти векселя, который захотел перед сделкой проверить их подлинность - это стандартная процедура для вексельного рынка. По словам Татарова, 1 июня этого года копии векселей были предъявлены московскому филиалу банка 'Менатеп СПб'. Сотрудники филиала запросили на проверку несколько дней, и 3 июня объявили представителям банка «Диалог-Оптим» в присутствии сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью (УБЭПа) Москвы о том, что есть основания подозревать, что два векселя - фальшивые. Векселя были изъяты сотрудниками УБЭПа, и, как говорит Татаров, именно на этом моменте процедура установления их подлинности и зависла.

Суть в том, что, согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса, в течение трех дней (в исключительных случаях - 10) сотрудники УБЭПа должны были или возбудить уголовное дело по факту подделки векселей, или отказать в возбуждении дела, или передать документы в прокуратуру. До сих пор дело не возбуждено и в его возбуждении не отказано, поэтому и не может быть никакого официального заключения о том, фальшивы ли изъятые векселя или подлинны. По словам Татарова, векселя направлялись в экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел России. Из него была получена справка, что на основании экспертизы бланка векселя есть все основания полагать, что «Диалог-Оптим» предъявил московскому филиалу 'Менатепа СПб' фальшивку, хотя и очень хорошего качества - в справке сказано, что бланки векселей выполнены в той же типографии Санкт-Петербурга, в которой печатаются и подлинные бланки, но фальшивые бланки выполнены с определенными отклонениями. Эта справка не может быть признана экспертной оценкой, потому что до сих пор не принято решение о возбуждении уголовного дела по факту подделки векселей.

Дело затягивается. Банк «Диалог-Оптим» намерен добиваться признания недействительности сделки о покупке сомнительных векселей в вышестоящей инстанции и подавать жалобу на действия московского УБЭПа по затягиванию вопроса о возбуждении уголовного дела в Прокуратуру Москвы.

УБЭП ссылается на то, что фальшивки очень хорошего качества и нуждаются в дополнительной проверке все составляющие части векселя - как бланки, так и надписи и печати. Но никакого официального документа о том, почему дело не возбуждено, до сих пор так и нет. По мнению председателя правления одного из пострадавших банков, в случае возбуждения дела правоохранительным органам придется искать «авторов» фальшивок, которых могут никогда и не найти - в России найдено и привлечено к ответственности не более 5% изготовителей фальшивых ценных бумаг. Учитывая, насколько хорошо изготовлены бланки векселей, «концов» их происхождения могут не найти никогда.

Банк 'Менатеп СПб' отказался комментировать 'ГАЗЕТЕ' как сам факт суда между двумя участниками вексельного рынка, так и тот факт, что на рынке обращаются поддельные векселя банка. Но, по информации 'ГАЗЕТЫ', банк «Диалог-Оптим» не единственный из московских операторов вексельного рынка, кто пострадал от подделок векселей 'Менатепа СПб'. В ближайшее время с аналогичными жалобами на действия правоохранительных органов могут выступить еще пять московских банков.

СПРАВКА:

Банк 'Менатеп СПб' входит в двадцатку крупнейших векселедателей финансового сектора страны. Точную сумму, на которую выписаны находящиеся в обращении фальшивки, назвать никто не может, банкиры отмечают лишь, что речь может идти о десятках миллионов рублей.