Финансовая разведка, ЦБ и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов

Финансовая разведка, ЦБ и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России. Схема может быть связана не только с уклонением от уплаты налогов, но и с отмыванием криминальных доходов, сказали РБК в Росфинмониторинге. Источники РБК раскрыли, как именно эта схема работала при оплате банковской карточкой в общепите.

При использовании схемы платеж с карточки проходил через терминал, не принадлежащий ресторану, через цепочку банков, а на входе и выходе денежного потока были искусственно включены две процессинговые компании для запутывания платежей. Потом безналичные деньги от ресторанов менялись на неинкассированную наличность, объяснили РБК в налоговой службе. Чтобы теневая схема не привлекала внимания из-за расхождений данных кассы и расчетного счета, ресторанам предоставлялась подменная касса для неучтенной выручки.

У организаторов этой схемы был даже «шоурум» в Москве, где желающие по предварительной договоренности могли ознакомиться с оказываемыми услугами, говорит источник РБК, знакомый с материалами проверки. Затем в ресторан приезжали технические специалисты для настройки POS-терминалов и подменные кассы. Используя данную схему, можно было скрыть выручку, полученную при оплате банковскими картами, а через приложение решить, что с ней сделать дальше: выдать «серую» зарплату сотрудникам, обналичить, перевести в криптовалюту. В случае расторжения договора все полученное оборудование забирали, а личный кабинет в приложении блокировали, говорит знакомый с материалами проверки источник РБК.

По данным ЦБ, деньги, вовлеченные в схему, рестораны и кафе перенаправлялись в том числе на счета туристических компаний и крупных автосалонов для покупки у них налички.

| | Поделиться