|
ВЭБ будет искать украденные деньги с помощью частных сыщиков
1.02.2022 19:05
ГК «ВЭБ. РФ» разместила заказ начальной стоимостью 224 млн. рублей на проведение комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности компаний и поиск активов.
Целью закупки является предотвращение рисков в финансово-хозяйственной деятельности заказчика в любой юрисдикции, связанной с незаконным выводом активов, с конфликтом интересов, с нарушениями антикоррупционных норм.
Подрядчики для «ВЭБ. РФ» будут искать активы участников проектов госкорпорации, выявлять конечных бенефициаров бизнеса, их недвижимое имущество, транспортные средства, ценные бумаги, патенты.
Украденное будут отслеживать в том числе в офшорных юрисдикциях, смотреть маршруты движения денежных средств, выявлять сомнительные сделки, устанавливать вывод залогового имущества, фиксировать заключение сделок с необоснованным ценообразованием.
В последнее время «ВЭБ. РФ» находится в центре многочисленных скандалов, связанных с выводом кредитных траншей.
Был арестован топ-менеджер «ВЭБ. РФ» Анатолий Балло и объявлен в розыск другой высокопоставленного сотрудник Ильгиз Валитов.
|
 |
|
|
|
|
|
|
Архив Ленправды
Темы дня
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Дайджест федеральных СМИ
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
|
