В Латвии проведены обыски в связи с делом Аркадия Ротенберга
В связи с нарушением международных санкций и возможным отмыванием денег в Латвии проведены обыски по нескольким адресам, включая банк.
В ходе обыска была найдена и изъята документация, а также ряд носителей данных, которые могут содержать информацию, имеющую отношение к расследованию и будут использоваться в качестве доказательств в уголовном процессе, расследуемом правоохранительными органами Чехии.
По данным Госполиции, 8 ноября Управление по международному сотрудничеству Главного управления уголовной полиции получило от высшей прокуратуры Чехии выданное в октябре Европейкий ордер на расследование в связи с уголовным расследованием нарушений международных санкций и легализации преступно нажитых средств.
Согласно представленному постановлению, правоохранительное учреждение Чехии — Национальное центральное управление по борьбе с организованной преступностью — расследует уголовные дела о предполагаемых нарушениях международных санкций и отмывании денег.
Преступление могло быть совершено гражданином России, проживающим в Чешской Республике, и другими лицами, которые, по крайней мере, с марта 2015 года и до настоящего времени умышленно нарушали международные санкции Европейского Союза (ЕС), проводя банковские операции на территории Чехии.
Чешские правоохранительные органы подозревают, что они переводили средства в страны ЕС, а также в другие страны в ходе банковских операций от имени различных компаний, подконтрольных Аркадию Ротенбергу, который находится под международными санкциями.
Лица также подозреваются в уклонении от уплаты налогов, полученных в результате коммерческой деятельности, сделок с недвижимостью и др. Эти незаконные действия были совершены компаниями, учрежденными, в частности, на Британских Виргинских островах.
8 декабря 2021 года сотрудники латвийской Госполиции при содействии своих коллег из Чехии провели пять обысков на территории Латвии. Обыски были проведены по местам жительства подозреваемых и в банке.
В Госполиции подчеркнули, что представители банка сотрудничали с правоохранительными органами и оказывали поддержку во время обыска. Сотрудники полиции во время обыска нашли и изъяли документацию (в электронном и бумажном формате), носители информации, возможно, содержащие важные для расследования данные и будут использоваться в качестве улик в чешском уголовном расследовании.
