Виктор Зубков: Комитет по финансовому мониторингу РФ намерен сотрудничать с американскими службами финансового контроля
Первый замминистра финансов, председатель комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков в конце минувшей недели обсудил с представителями посольства США в Москве возможности сотрудничества и обмена опытом между КФМ и аналогичной организацией США - подразделением по борьбе с финансовыми правонарушениями ФинСЕН (FinCEN - Financial Crimes Enforcement Network).
Согласно сообщению управления по связям с государственными и общественными организациями Минфина, в ходе встречи собеседники обсудили возможное оказание помощи американской стороной в техническом оснащении КФМ и подготовке для него квалифицированных кадров.
Стороны достигли договоренности о направлении в декабре в США российской делегации для ознакомления с опытом работы ФинСЕН и других родственных ей организаций.
Российская сторона выразила готовность принять в середине декабря группу экспертов FATF, в деятельности которой Соединенные Штаты играют ведущую роль. Эксперты смогут ознакомиться с предпринимаемыми в России мерами для борьбы с отмыванием преступных доходов, что необходимо для подготовки ими рекомендаций об исключении ее из так называемого "черного списка FATF".
