"Для Комитета по финансовому мониторингу не будет существовать банковской тайны, но информация о честных сделках за его пределы никогда не выйдет". Об этом сообщил в понедельник Алексей Кудрин, представляя на коллегии Минфина своего нового первого заместителя - руководителя Комитета Виктора Зубкова.
При этом вице-премьер подчеркнул, что согласно Указу о создании комитета, он является самостоятельным федеральным органом, но руководит им первый заместитель министра финансов. Уже к 1 февраля Комитет выйдет "на проектную мощность", отметил Кудрин, к этому же времени на его центральный компьютер будет стекаться вся информация о сделках свыше 600 тыс рублей, зарегистрированных в любых финансовых организациях страны, включая банки, страховые институты, ломбарды. Кроме того, комитет будет иметь право запрашивать любую дополнительную информацию о подозрительных сделках. Технология сбора и первичной обработки такой информации уже есть, напомнил министр финансов, она применялась в Центробанке.
"Не буду скрывать, - подчеркнул Алексей Кудрин, представляя Виктора Зубкова, - что руководителя Комитета финансового мониторинга лично знает президент Владимир Путин. Для руководителя органа, который будет работать с абсолютно конфиденциальной информацией, это немаловажно. Для комитета не будет существовать банковской тайны, но по честным сделкам эта тайна там же и умрет", - сказал вице-премьер. Обмен информацией будет происходить только по защищенным каналам между аналогичными службами в других странах по двусторонним запросам. В правоохранительные органы будут передаваться данные по явно подозрительным сделкам, для проведения следственных мероприятий в рамках установленных законом процедур.
Всего штат сотрудников комитета составит около 200 человек и около 100 сотрудников территориальных органов. Большинство ставок будет передано из министерства финансов, в связи с этим выделение средств на финансирование Комитета не приведет к перераспределению межведомственных расходов, заложенных в бюджетах текущего и проекте бюджета 2002 года.
На первом этапе Комитет начнет работу на площадях Минфина, но в ближайшее время для него будет подготовлено отдельное здание, обеспеченное необходимым уровнем информационной и физической защиты. 15-16 ноября работники сформированного комитета будут принимать рабочую делегацию экспертов ФАТФ - организации, составляющей рейтинги стран в деле борьбы с отмыванием /легализацией/ доходов, полученных незаконным путем. Комитет проинформирует представителей этой международной организации о подготовке к реализации вступающего с 1 февраля в силу соответствующего закона России.