Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон "О борьбе с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем". Об этом сегодня заявил на брифинге заместитель министра финансов РФ Юрий Львов. Закон вступит в силу с февраля будущего года, а меры, заложенные в законе, полностью соответствуют Конвенции об отмывании средств, полученных преступным путем, которую подписала Россия.
"В связи с принятием ряда мер, и в частности данного закона, которые направлены на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, мы считаем, что Россия должна быть исключена из списка стран, которые не препятствуют легализации данных доходов. Мы также считаем, что России и не было места в этом списке", - заявил Львов.
Замминистра отметил, что закон предусматривает определение правительством РФ оффшорных зон, которые не осуществляют раскрытие информации о подозрительных финансовых сделках. В целом закон предусматривает контроль со стороны уполномоченного органа, которым станет Центр финансового мониторинга за сделками, в сумме свыше 600 тыс руб, и которые имеют 6 подозрительных признаков, которые в основном сфокусированы на операции с наличными средствами.
