Rambler's Top100
Лениградская Правда
18 ДЕКАБРЯ 2017, ПОНЕДЕЛЬНИК
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Биржу зачистили
17.06.2005
Питерские "чекисты" обнаружили в родном городе группу лиц, которые занимались отмыванием денежных средств в особо крупных размерах. По словам представителей ФСБ, речь может идти о миллиардах рублей. Только во время обысков у членов преступной группы изъяли более 100 млн. рублей. Обыски были проведены в здании Санкт-Петербургской фьючерсной биржи, а также некоторых банках города. По мнению сотрудников ФСБ, после «отмывания» в России деньги вывозились за границу.

В четверг сотрудники ФСБ официально сообщили, что следственной службой управления уже возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ('Незаконная банковская деятельность'). Несколько дней подряд сотрудники ФСБ проводили аресты и задержания. В частности, обыски были проведены на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже (Лиговский проспект, 274), в ОАО «Ист Бридж Банк», а также в Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке и других коммерческих структурах. Чекисты не ограничились вскрытием сейфов в банках и на бирже. В ходе операции были задержаны несколько броневиков с наличными деньгами, которые сопровождала вооруженная охрана. При этом броневики выглядели как обычные инкассаторские машины (на их поверхность была незаконно нанесена специальная цветографическая окраска), хотя никакой инкассации осуществлять не могли - они все были оформлены на частных лиц.

Кроме того, по сообщению пресс-службы ФСБ, в ряде банков наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства фигурантов уголовного дела. В результате обысков изъято около 100 млн. рублей и несколько миллионов долларов, а также документы. Было задержано более 20 человек.

Операция ГУВД началась 9 июня в рамках уголовного дела о мошенничестве. Сотрудники милиции провели проверку здания Санкт-Петербургской фьючерсной биржи. В ходе этой операции было изъято в общей сложности 350 млн. рублей, имеющих, как считают представители правоохранительных органов, незаконное происхождение. После этого за биржу взялись сотрудники ФСБ. 14 июня они блокировали здание и начали обыски. Как сообщили в пресс-службе ФСБ и УФСБ, все эти мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Обстоятельства дела пока не раскрываются.

Согласно заявлению пресс-службы, на бирже работала организованная преступная группа, занимавшаяся переправкой за границу денег, полученных в результате незаконного возмещения НДС. Пока допрошены в основном представители низшего звена тех коммерческих структур, к которым у следствия возникли вопросы. Однако сотрудники ФСБ не исключают, что может пострадать ряд банков, которые участвовали в работе с «серыми» и «черными» деньгами. Проверки были проведены в 'Ист Бридж Банке' и Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке. По словам

председателя правления 'Ист Бридж Банка' Валерия Калачева, 'правоохранительные органы затребовали информацию по трем компаниям, являющимся клиентами филиала. Сотрудники филиала дали показания в связи с открытием счетов этих компаний, однако никто из них не задерживался и никаких уголовных дел в отношении наших сотрудников не возбуждалось'. Президент Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка Александр Федоришин отказался от комментариев. Насколько известно, до сих пор у этого кредитного учреждения не было проблем с правоохранительными органами. Банк входит в Ассоциацию банков Северо-Запада. Ее президент Владимир Джикович, в свою очередь, выразил недоумение по поводу формы проведения следственных действий. 'Они носили слишком демонстративный характер, получить интересующие правоохранительные органы документы и прочие свидетельства по уголовному делу можно было и без лишнего шума».

Сотрудники фьючерсной биржи утверждают, что у них в офисах обысков не было и торги проходили в обычном режиме. По их словам, обыски происходили в офисах многочисленных фирм, которые арендуют помещения в этом здании.
Газета, 17.06.2005

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru