Rambler's Top100
Лениградская Правда
23 ОКТЯБРЯ 2017, ПОНЕДЕЛЬНИК
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Ротенберги причастны к махинациям в Deutsche Bank
16.10.2015
Несколько человек из близкого окружения российского лидера Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок Deutsche Bank, которые, по данным Минюста США, могли быть прикрытием для вывода средств из России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о расследовании Министерства юстиции США, осуществлял ли крупнейший банк Германии Deutsche Bank надлежащий анализ транзакций на $6 млрд, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России. Сейчас банк изучает счета более десятка организаций, для которых кредитной организацией совершались так называемые зеркальные сделки между Москвой и Лондоном.

Как утверждают источники, в в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина, включая одного из его родственников, а также двух друзей главы государства — Аркадия и Бориса Ротенбергов, находящихся под санкциями США.  Минюст США намерен выяснить, не нарушал ли Deutsche Bank американское банковское законодательство, в частности, по борьбе с отмыванием денег.

Агентство отмечает, что за последние месяцы банк сократил штат и объявил о закрытии российского бизнеса ценных бумаг. Кроме того, Deutsche Bank является объектом как минимум трех уголовных расследований в США.

Проверка Deutsche Bank охватывает сделки за период с 2011 года по начало 2015 года, сообщали источники. О скандале с отмыванием денег банке стало известно весной 2015 года, когда СМИ опубликовали информацию о внутреннем расследовании в связи с выявленными сомнительными операциями с деривативами в Лондоне.

В центре внимания оказались так называемые зеркальные сделки, которые позволяют клиенту покупать ценные бумаги в рублях через российское отделение Deutsche Bank, а затем продавать идентичные бумаги за валюту через подразделение банка в Лондоне. Как отмечают собеседники агентства, банки широко практикуют такие сделки от лица инвесторов, которые ограничены в инвестировании ценных бумаг. В августе стало известно, что Минюст США подозревает, что посредством зеркальных сделок через Deutsche Bank могли выводиться средства из России. Как поясняет Bloomberg, зеркальные сделки могли упростить бегство капитала и обойти контроль над отмыванием средств.

Deutsche Bank, организовавший собственную проверку, изучает счета примерно 12 организаций, для которых им совершались зеркальные сделки, рассказали источники. По их данным, в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина.

Сам Путин в курсе того, что расследование Deutsche Bank может затрагивать Ротенбергов, заявил высокопоставленный российский чиновник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о сделках Deutsche Bank и потенциальных связях с соратниками или родными президента, назвав их «пустыми вбросами».  «Никто не видел никакой серьезной информации по этому поводу, которая бы исходила из какого-либо серьезного источника», — заявил он Bloomberg.



МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru