Rambler's Top100
Лениградская Правда
11 ДЕКАБРЯ 2017, ПОНЕДЕЛЬНИК
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Клиенты подвели банкиров
19.08.2005

Сотрудники службы экономической безопасности петербургского УФСБ провели обыск в Морском торгово-промышленном банке (МТПБ), который обслуживает счета ряда фирм, работающих в Морском порту Санкт-Петербурга. В УФСБ считают, что через банк могли проходить средства преступной группы, занимающейся противоправным возмещением НДС и отмыванием криминальных денег.

АКБ "Морской торгово-промышленный банк" зарегистрирован в 1994 году группой физических и юридических лиц. Относится к категории мелких банков. Уставный капитал -- 20,6 млн рублей. Занимает 734-е место среди российских банков по сумме чистых активов (417,6 млн рублей). По данным ЦБ, доход по состоянию на 1 июня 2005 года составлял около 49 млн рублей. Банк имеет филиал в Москве и три операционные кассы вне основного офиса в Петербурге. Имеет лицензии на банковские операции в рублях и валюте, а также на привлечение вкладов физических лиц. После ряда проверок банк был признан достаточно прозрачным и надежным для вхождения в систему страхования вкладов, куда и был принят 29 декабря 2004 года.

По сообщению УФСБ, всю среду в центральном офисе МТПБ (Краснопутиловская улица, 5-а), в двух операционных кассах, расположенных в других районах города, а также в офисах нескольких фирм -- клиентов банка и на квартирах их руководителей шли обыски. Возможно, они связаны с проверкой, которую уже несколько недель ведет в порту комиссия из представителей Главного контрольного управления президента, ФСБ и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Официально же в пресс-службе УФСБ заявили, что мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела некоей преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью, незаконным вывозом капитала, противоправным возмещением НДС из бюджета, а также легализацией преступных доходов. Входили ли в состав этой группы сотрудники самого банка, в УФСБ сообщить отказались, отделавшись фразой о том, что "подозреваемые в причастности к преступной деятельности доставлены на допросы в следственную службу УФСБ". В результате обыска, по данным пресс-службы, из банковского хранилища были изъяты больше сотни печатей и бухгалтерская документация фирм, в том числе офшорных, открытых по утерянным паспортам и участвовавших в обналичивании денег. При этом было изъято около 300 млн рублей, нажитых, по мнению УФСБ, преступным путем. Однако в самом банке информацию об обыске его офиса вчера опровергли. По словам начальника службы экономической безопасности МТПБ Валерия Гудина, обыск проходил в офисах фирм, которые расположены в том же здании, что и банк, хотя сотрудники УФСБ по постановлению суда действительно обыскали "сейфы и ячейки, где хранятся вклады и деньги клиентов банка, как физических лиц, так и юридических". Результаты обысков господин Гудин комментировать отказался. Вопрос о том, задерживали ли кого-нибудь из сотрудников МТПБ, начальник службы экономической безопасности назвал некорректным. "Сегодня, -- заявил он, -- банк работает в нормальном режиме, а я сказал вам все, что хотел". В банковских кругах Петербурга сообщение о "наезде" на МТПБ ажиотажа не вызвало. Как объяснили участники финансового рынка, этот банк не входит в Ассоциацию коммерческих банков Петербурга и вообще мало кому известен. Тем не менее топ-менеджер одного из крупных петербургских банков, попросивший не называть его имени и места работы, высказал сожаление по поводу того, что УФСБ поспешило разгласить информацию об обысках в МТПБ. "Скорее всего, -- сказал он, -- у органов возникли вопросы к клиентам банка, а сами банкиры тут не при делах (а если даже и при делах, то доказать это вряд ли получится), а отмываться банку теперь придется долго".

Коммерсант-СПб, 19.08.2005


Логин
Пароль

Архив Ленправды
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru