Rambler's Top100
Лениградская Правда
22 ОКТЯБРЯ 2017, ВОСКРЕСЕНЬЕ
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Банковский скандал в Петербурге
16.06.2005
Сотрудники Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыски на одной из бирж Петербурга и в ряде городских банков по делу об отмывании денежных средств. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе управления.

"Сотрудниками УФСБ была выявлена организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой является незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу", - сказали в управлении.

Следственной службой управления ФСБ было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК России (незаконная банковская деятельность).

В среду и четверг были проведены обыски на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, а также в Северо-западном инвестиционно-промышленном банке, Ист-Бридж-Банке и других коммерческих организациях.

Источник сообщил, что при перевозке легализованных наличных денег были задержаны бронированные автомобили с вооруженной охраной, незаконно перевозившие деньги и имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску.

"В ряде банков Санкт-Петербурга в соответствии с судебными решениями были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства фигурантов уголовного дела", - отметили в управлении.

По данным управления, в ходе обысков изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому управлением ФСБ уголовному делу. Кроме того, изъято около 100 млн рублей и несколько миллионов в иностранной валюте.

"Более 20 фигурантов дела доставлены в управление ФСБ на допросы", - добавили в пресс-службе.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru