Rambler's Top100
Лениградская Правда
19 ОКТЯБРЯ 2017, ЧЕТВЕРГ
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
"Черный список" Зубкова
13.08.2004

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков вновь напугал общественность. Он сообщил, что в российские банки направлен список организаций, которые подозреваются в финансировании терроризма. Он не стал называть ни одной организации из этого списка, но из его слов следовало, что там немало банковских учреждений. Виктор Зубков заявил, что в базе данных Росфинмониторинга находится свыше 2,5 млн. сообщений о подозрительных и сомнительных финансовых сделках в России. «Каждый день приходит еще 10 тысяч новых», – добавил он и подчеркнул, что 80% всех сообщений приходится на банки. Сами банкиры пока этот список не видели и с подозрением относятся к подобным документам.

«Такой список к нам не поступал», – сообщили «НГ» в МДМ-банке. «Я в первый раз об этом слышу, – признался вице-президент КБ Москоммерцбанка Камрон Миркурбанов. – Виновность того или иного банка должна быть доказана в суде. Возможно, этот слух – провокация. Очень похоже на слухи о черных списках банков, которые спровоцировали последний, психологический банковский кризис».

В Федеральной службе по финансовому мониторингу «НГ» сообщили, что список юридических и физических лиц, в отношении которых есть сведения о поддержке террористов и экстремистов, находится в открытом доступе на интернет-сайте службы. Составлен этот список по резолюции ООН. В нем насчитывается более чем 150 физических лиц и десятки компаний. В основном это зарубежные организации, но есть и структуры из России, Грузии, Чечни. Однако помимо этого международного списка, на сайте Росфинмониторинга есть еще и некий «список КФМ», но войти в него без пароля нельзя. Так что российский список подозреваемых посмотреть не представляется возможным. В Росфинмониторинге корреспонденту «НГ» еще раз напомнили, что их ведомство является официальным органом, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, поэтому был составлен подобный документ.

Виктор Зубков сообщил также, что Росфинмониторинг проводит расследование примерно по тысяче сомнительных финансовых сделок. Причем около 200 из них проверяются совместно с финансовыми службами почти 50 стран мира. Кроме того, глава Росфинмониторинга сообщил, что в прошлом году отток капитала из страны был самым низким за последнее десятилетие и составил 2,1 млрд. долл. В этом году, как прогнозирует Министерство экономического развития и торговли, отток капитала из России может составить 8,5–12 млрд. долл. Так что работы у Виктора Зубкова и его службы прибавится.

НГ, 13.08.2004

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru