В Альфа-банке начались аресты

Уголовное дело, в рамках расследования которого задержали экс-заместителя управляющего, было возбуждено в январе 2003 года следователем УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как выяснили сотрудники управления, в местном филиале Альфа-банка были открыты счета фирм-"помоек", через которые было похищено несколько миллиардов бюджетных рублей. Хищения, как утверждали в УФСБ, осуществлялись с использованием известной схемы возврата экспортеру товаров налога на добавленную стоимость. "Так называемые экспортеры завышали стоимость своего товара почти в 50 раз, продавая его своей же фирме в офшоре за рубежом, или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС", -- отметили в УФСБ. В сентябре 2003 года в санкт-петербургском филиале Альфа-банка были проведены выемки документов и обыски. В результате, по словам сотрудников ФСБ, из ячейки депозитарного хранилища филиала было изъято примерно 50 паспортов, хозяева которых либо умерли, либо потеряли документы, либо находились в психбольницах. Большинство этих граждан значились учредителями фирм-экспортеров. Кроме паспортов в ячейке были найдены печати и регистрационные документы этих структур. Тогда сотрудники УФСБ и решили, что в операциях по хищениям бюджетных средств участвовали и сотрудники филиала банка. Одновременно служба собственной безопасности Альфа-банка организовала внутреннее расследование. После ревизии санкт-петербургский филиал Альфа-банка пришлось покинуть десяти сотрудникам, в том числе управляющему Виталию Рябову и его заместителям Владиславу Гузю и Сергею Безруких. Последний вчера был вызван на очередной допрос в УФСБ, с которого не вернулся. Бывшего замуправляющего задержали, однако обвинение ему пока не предъявлено, сообщает газета "Коммерсант".

| | Поделиться