Rambler's Top100
Лениградская Правда
14 ДЕКАБРЯ 2017, ЧЕТВЕРГ
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Чекисты в Альфа-банке
24.11.2003
В минувшую пятницу питерские чекисты провели выемку документов в головном офисе Альфа-банка на проспекте Академика Сахарова. Скандал, начавшийся в сентябре в питерском филиале Альфа-банка, руководство которого ушло в отставку из-за подозрений в причастности к неправомерному возмещению НДС, докатился до Москвы.

В сентябре 2001 г. МНС выпустило с грифом "ДСП" письмо со списком из более 40 банков, которые, по мнению министерства, "ранее использовались при попытках неправомерного возмещения НДС" экспортерам. В черный список МНС попали и несколько крупных банков, в том числе Альфа-банк.

В середине сентября сам Альфа-банк сообщил, что УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "проводит мероприятия по ряду клиентов банка [. .. ] по выявлению нарушений в финансовой сфере". Службы Альфа-банка проверяли информацию о причастности сотрудников питерского филиала "к незаконным операциям, в частности к неправомерному возврату НДС".

В течение октября подали в отставку примерно 10 сотрудников питерского филиала Альфа-банка - все руководство во главе с управляющим Виталием Рябовым и ряд ключевых менеджеров. В Альфа-банке пытались замять скандал и последующее назначение новых менеджеров объясняли необходимостью повышения эффективности работы. "Новая организационная структура предполагает прямое подчинение руководителей корпоративной и розничной дирекций центральному офису банка", - отмечалось в пресс-релизе Альфа-банка. Теперь, когда сотрудники ФСБ добрались до головного офиса банка в Москве, руководители Альфа-банка уже не скрывают, что отставки были связаны с питерским расследованием.

"Действия бывших высокопоставленных сотрудников Санкт-Петербургского филиала вне зависимости от последующей правовой оценки несовместимы с их дальнейшей работой в банке, - отметил предправления Альфа-банка Рушан Хвесюк. - Ни один из российских банков не застрахован от подобных инцидентов".

В Альфа-банке отказались назвать питерские компании, по которым возбуждено уголовное дело. Руководитель пресс-службы банка Вадим Юрко уверяет, что они не аффилированы с Альфа-банком, не имеют отношения к его владельцам и бизнесу. А вице-президент Альфа-банка Александр Гафин заявил, что инициатива следственных мероприятий исходила от самого банка По его словам, к расследуемым нарушениям были причастны сотрудники санкт-петербургского филиала и, возможно, "некие сотрудники центрального офиса оказывали помощь питерской группе".

Другие источники "Ведомостей" в Альфа-банке уверяют, что питерцы "занимались самодеятельностью" без ведома руководства банка и, "по сути, организовали свой бизнес по возврату НДС" экспортерам. В банке уверяют, что пока никому из сотрудников обвинения не предъявлены и они проходят по делу как свидетели.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян говорит, что истоки неправомерного возмещения НДС "всегда нужно искать в госведомствах, а не в банках". "Инициаторами подобных махинаций выступают либо сами лжеэкспортеры, либо кто-то из ведомств, - говорит Тосунян. - Банки могут быть соучастниками, иногда даже неосознанно. Это серьезная проблема, некоторые преступники даже специально покупали банковскую лицензию, чтобы проворачивать подобные операции". По его мнению, здесь важно понять, увяз в этом банк или это "какая-то паршивая овца за спиной владельцев" занималась незаконными операциями.

Ведомости, 24.11.2003

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru