Rambler's Top100
Лениградская Правда
16 ДЕКАБРЯ 2017, СУББОТА
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Финразведка нашла отмывателей
7.10.2003

Впервые в России уголовные дела об отмывании грязных денег дошли до суда: в них оказались замешаны московские Содбизнесбанк и Евротрастбанк. Комитете по финансовому мониторингу и МВД воспользовались этим, чтобы предложить усилить ответственность за подобные преступления.

Как сообщил в понедельник министр внутренних дел Борис Грызлов, МВД России передало в суд уголовные дела в отношении сотрудников Содбизнесбанка и Евротрастбанка, которые обвиняются в легализации незаконных доходов. По словам Грызлова, Содбизнесбанк преступным путем легализовал 500 млн рублей. Сотрудники Евротрастбанка обвиняются в легализации доходов, полученных преступным путем, в объеме $258 млн. “Эти два уголовных дела, надеюсь, будут рассмотрены судом в соответствии с нашим законодательством, и преступники получат соответствующее наказание”, – сказал глава МВД России.

Выявлением случаев отмывания грязных денег в России, как известно, занимается Комитет по финансовому мониторингу (финансовая разведка). КФМ, созданный в 2001 году при Минфине как специализированная аналитическая соужба, не является правоохранительным органом и сам уголовных дел заводить не может – он передает свои наработки в МВД, ФСБ или Генпрокуратуру. В этом году глава финансовой разведки Виктор Зубков не раз заявлял, что КФМ передал в правоохранительные органы несколько десятков дел по фактам отмывания грязных денег. Он отказывался назвать их фигурантов до тех пор, пока дела не дошли до суда. В КФМ и сейчас отказываются говорит о конкретных банках, замешанных в этих преступлениях, предлагая обращаться в МВД.

Но, как бы то ни было, дела Содбизнесбанка и Евротрастбанка – первые громкие дела, возбужденные по инициативе финансовой разведки.

Как рассказали “Газете.Ru” в Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП), 26 августа прокуратура Набережных Челнов возбудила уголовное дело по статье “Отмывание денежных средств в крупных размерах” (часть 3 статьи 174 УК) в отношении преступной группировки “тагирьяновских”, деятельность которой оказалась тесно связанной с деятельностью московского Содбизнесбанка.

Среди “тагирьяновских”, по данным прокуратуры, есть чеченцы, украинцы, татары и русские. У прокуратуры также есть информация, что с участием “тагирьяновских” совершались многие громкие преступления в городе начиная с середины 90-х годов. Преступники годами уходили от ответственности, действуя с помощью подкупов.

Они, в частности, обвиняются в похищениях генерального директора ОАО “КамАЗ-Металлургия” Виктора Фабера, главного экономиста этого же предприятия Натальи Стародубцевой и предпринимателя Булата Баязитова. Фабер и Стародубцева были найдены мертвыми на прошлой неделе. Следствие установило, что на второй день после исчезновения Виктора Фабера от ОАО “КамАЗ-Металлургия” в московский “Содбизнесбанк” было перечислено 10 млн рублей. Они поступили на счета фирм, оказавшихся фиктивными, часть денег была обналичена физическими лицами.

Вина Содбизнесбанка, таким образом, заключается в том, что он не воспрепятствовал передаче выкупа преступникам за похищенных предпринимателей.

В настоящее время проверяются обстоятельства, при которых пять сотрудников банка совместно с “тагирьяновскими” занимались отмыванием денег. Все пять сотрудников привлечены к уголовной ответственности, четырем из них предъявлено обвинение.

В самом “Содбизнесбанке” “Газете.Ru” сообщили, что лица, проходящие по данному уголовному делу, уже несколько месяцев не являются сотрудниками банка и ничего общего с нынешней деятельностью не имеют.

Уголовное дело в отношении Евротрастбанка было возбуждено в апреле 2002 года по результатам одной из налоговых проверок. Как сообщили в ГУБЭП, налоговики давно подозревали четырех сотрудников банка в создании схем по уходу от налогов, и их подозрения подтвердились. Как стало известно “Газете.Ru”, по этому уголовному делу фигурирует в том числе и начальник управления банка Александр Мирзоян. Его дело была направлено в суд еще в мае.

Один из эпизодов этого дела, по версии следствия, выглядит так. Высокопоставленный банковский работник обвиняется в изготовлении в составе организованной группы поддельных банковских документов – договоров вкладов и кредитования на имя граждан Украины. Через эти договоры Мирзоян и другие сотрудники Евротрастбанка конвертировали в валюту крупные суммы денег, не уплачивая при этом обязательный налог на покупку иностранных денежных знаков. Всего таким способом было приобретено около $32 млн. В целом эти операции позволили Мирзояну и его коллегам уклониться от уплаты более 9 млн рублей налога с физического лица.

Фигурантками по этому делу также являются начальник кредитного отдела банка Нина Красницкая, задержанная 18 мая, и начальник отдела неторговых операций Татьяна Хмелевская. Последняя несколько месяцев скрывалась от следствия, но на днях была задержана сотрудниками уголовного розыска. Сотрудникам банка предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК). В понедельник комментариев у сотрудников банка “Газете.Ru” получить не удалось.

Одновременно с сообщением о двух банковских уголовных делах Грызлов и Зубков предложили ужесточить уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.

Глава МВД сообщил, что считает необходимым отменить в статье 174 УК (легализация доходов, полученных преступным путем) нижний предел суммы, с которой возникает уголовная ответственность. В настоящее время этот предел составляет 2 тыс. МРОТ, или 1 млн 200 тыс. руб. По словам Грызлова, преступники изучают законы и пытаются проводить сомнительные операции с меньшими суммами, чтобы уйти от наказания. Министр внутренних дел также отметил, что в текущем году КФМ передал в МВД 135 материалов по отмыванию преступных доходов. По словам председателя КФМ, поправки, которые не позволят преступникам отмывать деньги понемногу, направлены в администрацию президента и уже в октябре будут внесены в Госдуму.

Газета.Ру, 7.10.2003

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru