Rambler's Top100
Лениградская Правда
13 ДЕКАБРЯ 2017, СРЕДА
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Таможенник подозревается в незаконной обналичке 3 млрд рублей
28.07.2009

В Санкт-Петербурге задержан бывший оперуполномоченный по особо важным делам Северо-Западной оперативной таможни, капитан таможенной службы. Его подозревают в незаконном обналичивании более 3 млрд рублей, сообщает «Интерфакс». По данным источника в правоохранительных органах, представившийся Сергеем Прошкиным мужчина задержан 23 июля на улице Турку.

Задержание произошло в рамках операции по предотвращению незаконного вывода капитала за рубеж и ввоза контрабанды на территорию России. При личном досмотре у задержанного изъят российский паспорт на имя Сергея Прошкина с переклеенной фотографией.

Задержанным оказался Олег Рахматуллин. Ранее он работал старшим оперуполномоченным по особо важным делам Северо-Западной оперативной таможни в звании капитана. Рахматуллин находится в федеральном розыске с 2001 года. Он подозревается прокуратурой Московского района в мошенничестве.

Установлено, что документы по фиктивным сделкам с участием подставных организаций изготавливались в помещении офиса, принадлежащего компании «Политрейд», на 10−й линии Васильевского острова. Во время проведенного 24 июля обыска там обнаружены учредительные документы коммерческих организаций, нотариальные доверенности и финансово-хозяйственные документы, имеющие отношение к финансовой схеме, организованной с использованием паспортных данных Прошкина. Такая деятельность направлена на уклонение от уплаты налогов юридическими лицами путем вывода денежных средств из-под налогообложения и их дальнейшего незаконного обналичивания. Предполагаемый ущерб от преступной деятельности составляет более 3 млрд рублей.



Логин
Пароль

Архив Ленправды
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru