Rambler's Top100
Лениградская Правда
21 ОКТЯБРЯ 2017, СУББОТА
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
В ПСКБ прошли массовые обыски по делу об отмывании
30.11.2005

В Санкт-Петербурге сотрудники местного УФСБ провели масштабную операцию в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств. Обыски и выемки проводились в Петербургском социально-коммерческом банке (ПСКБ), а также в офисах и квартирах некоторых клиентов банка. Как сообщили в УФСБ, в результате операции на счетах фирм -- клиентов ПСКБ было арестовано более 200 млн рублей.

Обыски начались в понедельник утром и продолжались до утра вторника. Чекисты работали одновременно по нескольким адресам: в двух офисах ПСКБ -- на Шпалерной и на Цветочной улицах, в здании фьючерсной биржи на Лиговском проспекте, в офисе некоей компании на улице Восстания, имевшей счета в ПСКБ, и в частных квартирах. Как сообщили Ъ в УФСБ, наиболее результативным стал обыск в офисе на улице Восстания, где удалось изъять около 300 печатей подставных фирм, зарегистрированных на потерянные паспорта и имевших счета в том числе и в ПСКБ. "Когда мы позвонили в дверь, находившаяся внутри женщина собрала печати в мешок и попыталась выбросить их в окно. Мы не дали", -- рассказал Ъ один из участников обыска. Кроме печатей в том же офисе были изъяты всевозможные документы, в том числе учредительные документы так называемых фирм-помоек.

Выемки документов проводились и в самом ПСКБ. По словам председателя совета директоров банка Владимира Прибыткина, "ФСБ интересовали сведения об операциях по счетам нескольких клиентов банка". Как заявил господин Прибыткин, руководство банка "оказало всевозможное содействие сотрудникам правоохранительных органов, предоставив всю затребованную в рамках их полномочий информацию по банковским операциям подозреваемых". Информация о банковских операциях других клиентов "осталась строго конфиденциальной".

Как сообщили Ъ в пресс-службе УФСБ, "следователь наложил арест на счета подставных фирм, на которых находилось в общей сложности более 200 млн рублей". По другим данным, на счетах клиентов банка заморожено около 5 млн рублей.

Основанием для указанных следственных действий стало уголовное дело о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК), которое было возбуждено прокуратурой по представлению УФСБ еще в июне. Тогда чекисты провели первую масштабную "зачистку" в здании фьючерсной биржи на Лиговском проспекте, 174. Дело в том, что у биржи арендуют помещения сотни мелких брокеров по торговле наличной валютой, работающих под вывесками ряда мелких банков Петербурга, и это место считается в городе крупнейшим "неформальным обменником". Как полагают в УФСБ, часть брокеров входили в преступную группу, занимавшуюся "незаконной банковской деятельностью, незаконным вывозом капитала за границу, противоправным возмещением НДС, а также отмыванием денежных средств, приобретенных преступным путем". Тогда у менял было изъято более 100 млн рублей и около $3 млн неучтенной наличности, а также несколько сотен поддельных печатей и учредительных документов фирм-однодневок. Чуть позже в рамках того же дела чекисты провели обыски в Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке, петербургском филиале Ист-Бридж банка и Морском торгово-промышленном банке. С тех пор у сотрудников УФСБ появились новые данные о предполагаемых участниках финансовых афер, с чем и были связаны последние следственные мероприятия.

Андрей Цыганов, Иван Макаров, КоммерсантЪ, 30.11.2005


Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 55. Этот адрес в Приморском районе города давно стал именем нарицательным. Около трех лет назад в четырехэтажное здание на ул. Савушкина переехали несколько сотен человек, основная задача которых — пропаганда патриотических ценностей. Работа сотрудников «фабрики троллей», предположительно созданной и спонсируемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, сводилась к написанию нон-стоп-комментариев под вымышленными именами в блогах и соцсетях в Рунете. В январе 2017-го вместе с телеканалом RT «Агентство интернет-исследований», одно из первых предположительных юрлиц «фабрики троллей», упоминались в докладе американских спецслужб о вмешательстве России в выборы президента США. А вскоре после избрания Дональда Трампа было создано несколько комиссий в конгрессе и Сенате, которые ведут расследования этого инцидента.
Логин
Пароль

Архив Ленправды
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru