Rambler's Top100
Лениградская Правда
12 ДЕКАБРЯ 2017, ВТОРНИК
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
«Маски-шоу» на бирже
17.06.2005
Управление ФСБ по Петербургу вчера отрапортовало о проведении в городе крупномасштабной операции против подпольных финансовых маклеров, которые занимались отмыванием и переправкой за рубеж миллионов долларов. По данным спецслужбы, речь идет о хорошо организованной системе ведения нелегальной банковской деятельности под прикрытием биржи и ряда банков.

Сотрудники УФСБ в среду и четверг обыскали здания, где находятся офисы Санкт-Петербургской фьючерсной биржи, Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка, питерского филиала Ист-Бридж-банка и еще ряда фирм. Были проведены выемки документов, причем бумаги и электронные носители выносили из офисов коробками. После обысков, досмотров и бесед с работниками и посетителями биржи и банков около 20 человек были задержаны и доставлены в УФСБ на допрос. В спецслужбе их называют фигурантами угольного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Значительная часть допрошенных были задержаны в помещениях здания биржи, которая известна в городе как центр «неформальных» валютообменных операций. Когда оперативники внезапно приступили к «зачистке» биржи, многие из валютных маклеров, понятно, попытались бежать. В результате с десяти задержанных были взяты подписки о невыезде.

В Ассоциации банков северо-запада вчера были удивлены действиями спецслужб, отметив, что следствие могло бы обойтись и без подобного «маски-шоу», которые, как опасаются банкиры, лишь подрывают доверие людей к банковской системе. Вчера же, кстати, Санкт-Петербургская фьючерсная биржа выпустила заявление, в котором опровергла информацию о том, что обыскивался офис биржи. Согласно заявлению биржи, на самом деле следственные действия проводились лишь в отношении фирм, которые арендуют помещения в бизнес-центре. При этом, по утверждению пресс-службы биржи, она никак не связана с компаниями, к которым наведались оперативники. Представители биржи также подчеркнули, что все расчеты по ее торгам проводятся исключительно в безналичной форме и никто из ее сотрудников не был допрошен или задержан.

В Ист-Бридж-банке вчера также заявили, что УФСБ произвело выемку документов в его петербургском филиале только в отношении ряда клиентов банка, а "к Ист-Бридж-банку у правоохранительных органов претензий нет". Стоит отметить, правда, что этот банк уже привлекал внимание спецслужб в 2003 году. Сотрудники Следственного комитета при МВД России тогда раскрыли новую схему мошенничества по незаконному возврату НДС, изобретенную представителями ассоциации делового сотрудничества «Надежда», в которую входили десятки крупнейших подмосковных алкогольных и табачных предприятий. Тогда выяснилось, что многочисленные фиктивные сделки махинаторов были официально зарегистрированы в Ист-Бридж-банке. Дело в отношении вице-президента «Надежды» Александра Половникова и главы долгопрудненского ликероводочного завода «Долгие пруды» Владимира Немцева было передано в суд, но для Ист-Бридж-банка никаких последствий то расследование не имело.

По итогам проведенной операции вчера УФСБ выступило со специальным заявлением. В нем отмечается, что управлением была выявлена «организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах». По версии УФСБ, разоблаченная группа специализировалась также на махинациях с незаконным возмещением НДС. В заявлении УФСБ особо подчеркнуто, что биржа и банки причастны «к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах», в ходе обысков были изъяты 100 млн руб. и несколько миллионов долларов. Не исключено, что этими суммами изъятия по этому уголовному делу не ограничатся, -- в рамках дела арестовано множество банковских счетов частных лиц и организаций, которые подозреваются в причастности к незаконному возмещению НДС.

Следователи были поражены размахом, с которым работала нелегальная финансовая прачечная. По их данным, разоблаченная группа владела несколькими инкассаторскими броневиками с вооруженной до зубов охраной. Это были автомобили, отмечается в сообщении УФСБ, «осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску».

Вчера вечером появилась информация, что на след маклеров УФСБ вышло благодаря содействию «Росфинмониторинга».
Время новостей, 17.06.2005

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru