Rambler's Top100
Лениградская Правда
17 ДЕКАБРЯ 2017, ВОСКРЕСЕНЬЕ
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Дело Владимира Махлая
25.12.2014

Басманный суд Москвы в четверг санкционировал заочный арест собственника основного пакета акций крупнейшего в мире производителя аммиака ОАО "Тольяттиазот" Владимира Махлая по обвинению в мошенничестве на $550 млн, передает корр. ТАСС.

Ранее заочно были арестованы сын Владимира Махлая Сергей, занимающий должность председателя совета директоров "Тольяттиазота", и владелец швейцарской компании "Ameropa AG" Андреас Циви.

Они объявлены в международный розыск. Следствие не располагает официальной информацией о их местонахождении.

Уголовное дело о хищениях на "Тольяттиазоте" было возбуждено в 2012 году. По мнению следствия, в период с 2008 по 2011 годы руководством "Тольяттиазот" была разработана схема экспорта, по которой продукция компании (аммиак и карбамид) по заниженным ценам поставлялись швейцарским компаниям Nitrochem Distribution AG, принадлежащей Феликсу Циви, а затем его сыну - Андреасу. Те, в свою очередь, перепродавали продукцию по рыночным ценам независимым покупателям, а выручку переводили в аффилированные с "Тольяттиазотом" офшорные компании и распределялась между участниками преступной группы.

В результате реализации этой схемы, как считает следствие, миноритарные акционеры "Тольяттиазота" теряли прибыль. Уголовное дело было возбуждено по заявлению "Уралхима", являющегося миноритарием тольяттинской компании.

"В деле есть показания свидетелей, подтверждающих причастность Владимира Махлая к инкриминируемым ему деяниям. В том числе, трое свидетелей засекречены в целях безопасности, это дает нам основания просить об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражей", - пояснил суду следователь.

Из материалов дела следует, что в 2005 году Владимир Махлай уехал из России в Швейцарию и с тех пор не возвращался.

На заседании также выступил представитель потерпевшей стороны - миноритария "Тольяттиазота" компании "Уралхим". По словам юриста, действия организованной группы, состоящей из Королева, Владимира и Сергея Махлаев и Циви нанесли "Уралхиму" ущерб в связи с занижением стоимости реализуемого товара. "Продукция уходила по заниженной цене, перепродавалась, а маржа уходила в офшоры и делилась", - заявил юрист "Уралхима".




Логин
Пароль

Архив Ленправды
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru