Rambler's Top100
Лениградская Правда
11 ДЕКАБРЯ 2017, ПОНЕДЕЛЬНИК
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Миллиарды из Сбербанка увела банда
4.02.2010

В Липецке задержан заместитель руководителя Липецкого регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка России и еще четверо подозреваемых в мошенничестве. Как сообщили Infox.ru в правоохранительных органах региона, преступная группа успела отправить за рубеж около 3,8 млрд рублей со счетов Сбербанка России.

Организатором аферы, по версии следствия, оказался замруководителя отделения Сбербанка в Липецке Кирилл Тормышов. По данным следствия, финансист вместе с подельниками, не работавшими в Сбербанке, открыл в банке около десятка счетов на подставные фирмы, обналичивал через них деньги и конвертировал их в валюту, а затем переводил их за границу.

Источник Infox.ru в МВД России подтвердил информацию о задержании высокопоставленного сотрудника Сбербанка. «Там действовала целая группа, арестованы три человека, еще один находится под подпиской о невыезде, в отношении пятого участника преступной группы решается вопрос о мере пресечения, — сообщил источник. — Мошенники переводили на счета подставных фирм крупные суммы. Затем рубли конвертировались в валюту и выводились за рубеж. Точная сумма пока не установлена, но речь идет о миллиардах рублей».

По словам источника Infox.ru, в последнее время преступники все чаще используют для подобных операций крупные банки. В небольших кредитных учреждениях перевод крупных сумм сразу попадает на заметку Федеральной службы по финансовому мониторингу. «В крупных финансовых учреждениях, с миллиардными операциями, отследить махинации по отмыванию денег сложнее, чем и пользуются преступники. В любом случае, без помощи коррумпированного сотрудника банка проводить такие операции невозможно», — отмечает собеседник в правоохранительных органах.

Сейчас подозреваемые из Липецка доставлены в Москву. Расследование уголовного дела, возбужденного в декабре 2009 года по ст. 172 УК России «Незаконная банковская деятельность», продолжается.

В Сбербанке России пока никак не комментируют информацию о хищении средств. На сайте Центрально-Черноземного отделения Сбербанка Кирилл Анатольевич Тормышов числится как один из заместителей управляющего отделением.

«Пока мы располагаем только той информацией, которая размещена в интернете, — сообщили Infox.ru в Липецком отделении Центрально-Черноземного банка Сбербанка. — Кирилл Тормышов занимает должность заместителя руководителя липецкого отделения. У нас нет информации о его задержании, но сегодня его нет на работе. Его местонахождение нам неизвестно».


МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru