|
За деньгами Мордашова на Кипр приехали 24 сотрудника ФБР
7.12.2023 16:10
24 следователя ФБР в воскресенье прибыли на Кипр, чтобы помочь местным властям расследовать, как российские бизнесмены обходят западные санкции на острове, пишет The Guardian. Ожидается, что особое внимание они уделят деятельности миллиардера Алексея Мордашова.
Прибытие следователей подтвердил журналистам представитель правительства страны Яннис Антониу. «Они здесь», — сказал Антониу.
Он отметил, что агенты начнут работать сразу же, как получат доступ к секретной информации. По его словам, сотрудники американской спецслужбы будут помогать кипрским инспекторам в расследовании дел.
Американские специалисты будут изучать, как местные юристы и бухгалтеры помогали связанным с Кремлем бизнесменам обходить санкции, пишет газета. Представитель национальной полиции Кипра Христос Андреу приветствовал прибытие агентов ФБР, отметив, что местные правоохранительные органы начали расследовать 29 дел о вероятных финансовых преступлениях после введения западных санкций против России, и некоторые из этих дел «очень сложны».
Вероятно, кипрские власти обратятся за особой помощью в расследовании деятельности миллиардера Алексея Мордашова, отмечает The Guardian. Он попытался передать долю в акциях туристической компании TUI стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов в день, когда он попал под санкции.
|
 |
|
|
|
|
|
|
Архив Ленправды
Темы дня
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Дайджест федеральных СМИ
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
|
