Перед атакой на Израиль палестинские боевики получили миллионы долларов через криптобиржу с офисом в «Москва-Сити»
Накануне вторжения криптовалютные кошельки, контролируемые группировкой «Палестинский исламский джихад», в сумме получили транзакций более чем на $93 млн, со ссылкой на исследователей пишет The Wall Street Journal. Аналогичную схему финансирования использовал и ХАМАС.
Эти деньги боевики получили через популярную российскую криптобиржу Garantex. Биржа находится под американскими санкциями еще с апреля 2022 года, но продолжает оставаться популярной у богатых россиян и киберпреступников, пишет WSJ. Так, в июне сумма транзакций на Garantex составила около $865 млн.
Террористы ХАМАС финансируются в том числе из Германии, пишет издание Tagesspiegel. Как правило, деньги дают богатые кланы, которые зарабатывают в Германии продажей наркотиков, вымогательствами и мошенническими схемами.
Для отправки денег из ФРГ ХАМАС и иным террористическим группам такие спонсоры используют хавалу. В переводе с арабского это означает "обмен" или "чек". Хавала является теневым способом перевода средств в обход существующей банковской системы.
Для отправки через хавалу спонсор находит в Германии хаваладара - уважаемого и известного в преступной среде человека, передает деньги, оплачивает комиссию и называет код. С этим кодом адресат на Ближнем Востоке получает деньги у другого хаваладара.
Физически деньги остаются у хаваладара в Германии, однако их потом используют для платежей в обратном направлении. Оба хаваладара позднее, совершив ряд таких сделок, проводят окончательные взаиморасчеты. Фактически хаваладары работают как филиалы единого "банка".
Спецслужбы Германии знают о существовании хавалы, с 2009 года такой метод переводов наказуем. Однако отследить его крайне сложно - транзакции по хавале нигде не зарегистрированы официально и базируются на доверии. Хаваладары есть в каждом большом городе Германии, отмечает Tagesspiegel.
